恒源煤电:恒源煤电2026年第三次临时股东会会议资料

安徽恒源煤电股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议资料

二O 二六年六月

-1-会议须知及议程

一、现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路157号公司9楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月16日至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召

开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决及宣读听取事项：

1.审议关于2026年度董事薪酬方案的议案

2.宣读听取《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

六、会议议程：

1.审议会议议案

2.现场参会股东提问与解答

3.对上述议案进行投票表决

4.宣布现场投票表决结果

5.宣读股东会会议决议

6.见证律师宣读本次股东会法律意见书

-2-7.宣布大会结束。

-3-议案一：

关于2026年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

为进一步健全安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

等相关规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求，拟定2026年度董事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象公司2026年度任职的董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

非独立董事：在公司担任经营管理职务的非独立董事，按照《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

相关规定执行，薪酬由年度薪酬、任期激励和特别奖励构成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全薪酬，其中，绩效薪酬占比高于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%，具体核定与兑现根据公司年度经营业绩、绩效考核结果及个人履职评价结果确定。不额外领取董事津贴；未在公司担任经营管理职务的非独立董事，不领取薪酬。

-4-独立董事：独立董事津贴按税后8万元/年标准执行，每季度发放一次，不额外领取其他薪酬。

四、其他相关规定

本方案所列非独立董事薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

董事因换届、改选、任期内辞职、工作调整等原因离任的，薪酬按其实际任职期限据实核算发放；

公司董事不得在公司下属子公司或关联企业重复领取工

资、奖金、津补贴等任何形式的薪酬报酬；

本方案所述非独立董事薪酬不包含公司按国家规定为员工

缴纳的社会保险、住房公积金等法定福利。

公司将按照相关规定，在定期报告中披露董事薪酬的实际发放情况。

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》已经公司第八届董

事会第二十六次会议审议，并于2026年5月30日在上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请股东会审议。

-5-听取事项：

关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

为进一步健全安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒源煤电股份公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求，拟定2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象公司2026年度任职的高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案公司高级管理人员薪酬按照公司《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，薪酬由年度薪酬、任期激励和特别奖励构成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全薪酬，其中，绩效薪酬占比高于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%，具体核定与兑现根据公司年度经营业绩、绩效考核结果及个人履

-6-职评价结果确定。

四、其他相关规定

本方案所列薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、工作调整

等原因离任的，薪酬按其实际任职期限据实核算发放；

公司高级管理人员不得在公司下属子公司或关联企业重复

领取工资、奖金、津补贴等任何形式的薪酬报酬；

本方案所述薪酬不包含公司按国家规定为员工缴纳的社会