宝胜股份:股东大会材料

宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜科技创新股份有限公司

2021年年度股东大会会议材料

二〇二二年四月十五日

1宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

会议议程..................................................3

会议须知..................................................5

2021年度董事会工作报告.........................................7

2021年度监事会工作报告.........................................9

2021年度财务决算报告.........................................11

2021年度利润分配预案.........................................13

2022年度生产经营计划.........................................14

宝胜科技创新股份有限公司2021年度报告及摘要..............................16

关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案.............17

关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案.............23

关于公司申请银行贷款授信额度的议案....................................27

关于对子公司担保预计及授权的议案.....................................30

关于续聘会计师事务所的议案........................................36

关于公司对外投资暨关联交易的议案.....................................37

2宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2022年4月15日（星期五）15：00

2、网络投票时间：2022年4月15日（星期五）15：00，采用上海证券交

易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2022年4月7日

会议安排：

一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记（14：30～15：00）

二、主持人宣布会议开始（15：00）

三、宣布股东大会现场出席情况

四、宣读会议须知

五、审议各项议案

1、审议《2021年度董事会工作报告》

2、审议《2021年度监事会工作报告》

3、审议《2021年度财务决算报告》

4、审议《2021年度利润分配预案》

5、审议《2022年生产经营计划》

6、审议《2021年年度报告及摘要》7、审议《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》8、审议《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》

3宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

9、审议《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》

10、审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

12、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

六、股东发言、公司高管回答股东提问

七、推选监票人和计票人

八、现场投票表决

九、休会、统计现场表决结果

十、宣布现场表决结果

十一、会场休息

十二、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果

十三、律师宣读法律意见书

十四、宣读股东大会决议

十五、签署股东大会决议和会议记录

十六、会议结束

4宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问；股东发言或提问应围绕本次会

议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持宝胜股份的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、投票表决的有关事宜

（1）本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

（2）现场投票方式

现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

（3）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权

5宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

（4）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

4、网络投票方式

网络投票方式详见2022年3月15日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会的通知》。

5、计票程序：

（1）现场计票：由主持人提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位

监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

（2）网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。

6、本次股东大会所审议议案中，第7项议案、第12项议案，关联股东须回

避对该等议案的表决。

7、本次大会审议的12项议案均由股东大会以普通决议通过，即由出席股东

大会的股东所持表决权的过半数通过。

会议主持人根据网络和现场合并投票结果，宣布议案是否通过。

6宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案一

2021年度董事会工作报告

各位股东及股东代表人：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2021年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况董事会审议内容

第七届董事会第

关于修订公司章程的议案，关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

十九次会议

2020总裁工作报告，2020年度董事会工作报告，2020年度财务决算报告，2020年度利润分配预案，2021年度生产经营计划，2020年年度报告及摘要，关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案，关

第七届董事会第于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议

二十次会议案，关于公司申请银行贷款授信额度的议案，关于对子公司担保预计及授权的议案，公司2020年度社会责任报告，公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司2020年度内部控制自我评价报告，关于变更会计师事务所的议案，关于召开2020年年度股东大会的议案。

第七届董事会第2021年一季度报告全文及正文，关于购买董监高责任险的议案，关于修订公司二十一次会议章程的议案。

第七届董事会第宝胜股份2021年半年度报告全文及摘要，宝胜股份2021年半年度募集资金存二十二次会议放与实际使用情况的专项报告。

第七届董事会第宝胜股份2021年三季度报告。

二十三次会议

第七届董事会第

关于投资建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心的议案。

二十四次会议

第七届董事会第关于对子公司担保预计及授权的议案。

二十五次会议

第七届董事会第关于对子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司增资的议案，关于对子公司宝二十六次会议胜长飞海洋工程有限公司增资的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公

7宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司

投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、关于公司董事会2022年工作的展望

2022年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利

益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会二零二二年四月十五日

8宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案二

2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

以下为公司2021年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况召开监事会4次数监事会会议监事会审议议题届次

第七届监事2020年度监事会工作报告、2020年度财务决算报告、2020

会第十次会议年年度报告及摘要、关于公司2020年度日常关联交易执行情况

及2021年度日常关联交易预计的议案、关于董事、监事及高级

管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案、公

司2020年度内部控制自我评价报告、公司2020年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告、关于变更会计师事务所的议案

第七届监事2021年一季度报告全文及正文、关于购买董监高责任险的

会第十一次会议议案

第七届监事2021年半年度报告全文及摘要

会第十二次会议

第七届监事宝胜股份2021年三季度报告

会第十三次会议

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内部控制制度健全、运作程序规范有效；公司董事及高级管理人员尽职尽责，为公司的健康发展作了不懈的努力，并取得了良好的经营业绩；报告期内，没有发现董事及高级管理人员违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真审核了各期财务报告，监督检查公司贯彻执行有关财经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况。认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，各项关联交易是公平的。本公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，其报告编制和

9宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。监事会同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具无保留的审计报告。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，本公司的募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易公平、合理，无损害公司利益和中小股东行为，亦无造成公司资产流失的行为。监事会将按照证监会的有关要求，加大对公司关联交易的监督力度。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为公司已经建立了比较完善的内部控制制度，自2021年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。2021年，公司没有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司监事会二零二二年四月十五日

10宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案三

2021年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

一、2021年度的财务状况综述

公司2021年度实现营业收入428.78亿元，比同期上升25.07%。公司2021年度实现净利润-6.46亿元，比同期减少344.70%。

二、资产负债情况

1、资产质量

到12月31日，公司应收账款合计47.28亿元。到12月31日，公司存货为

27.30亿元，比年初上升11.02%。2021年12月31日存货中原材料及委托加工

材料为3.30亿元，在产品为12.77亿元，库存商品为11.23亿元，分别占存货总额的12.09%、46.52%和41.14%。

2、负债结构及偿债能力

截止2021年12月31日，本公司资产负债率为77.57%，比2020年71.63%，上升5.94个百分点。

3、资产结构及分析

截止2021年12月31日，公司资产总额为207.52亿元，其中：流动资产

134.98亿元，固定资产72.54亿元。

三、股东权益变化情况

截止2021年12月31日，归属母公司股东权益为36.17亿元。其中：资本公积为13.71亿元；盈余公积为1.62亿元；未分配利润为5.25亿元。

四、报告期内，利润实现和分析

1、利润实现情况

11宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

公司2021年度实现净利润-6.46亿元。

2021年度，公司实现归属于上市公司的净利润-7.63亿元，其中年初未分配

利润为13.98亿元，年初盈余公积金为1.62亿元。

2、对期间费用的分析

销售费用主要为销售产品的市场开发费、运输费和销售人员的工资及福利费、差旅费等。2021年列4.24亿元，比2020年下降40.48%。

管理费用主要为固定资产折旧费、员工的工资及福利费以及安全生产费等。

2021年公司共列支管理费用4.66亿元，比2020年上升3.45%。

财务费用主要为银行借款利息及汇兑损益。2021年共列支财务费用5.15亿元，比2020年上升10.99%。

五、现金流量情况

2021年度经营活动产生的现金净额4.38亿元，2020年度为-1.58亿元。

截止2021年12月31日，现金及现金等价物为21.80亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为4.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为-11.94亿元；筹资活动产生的现金流量净额为10.49亿元；汇率变动对现金的影响763.10万元。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会二零二二年四月十五日

12宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案四

2021年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

现确定公司2021年度利润分配预案如下：根据大信会计师事务所(特殊普通

合伙)审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币-762988864.54元。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。公司累积未分配利润将滚存至下一年度。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会二零二二年四月十五日

13宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案五

2022年度生产经营计划

各位股东及股东代理人：

一、2022年经营目标

1、总体经营目标。公司在现有业务基础上，将通过新产品开发及技术改造，

继续调整产品结构和客户结构。

2、技术创新目标。2022年，公司将继续加大新产品开发力度，不断提高新

产品的技术档次。

二、主要工作举措

2022年的工作总体任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

全面贯彻党的十九大精神，按照中央经济工作会议以及航空工业、机电系统工作会精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展，推进技术创新、提质增效、品质革命、体制机制改革，提升盈利能力、风险控制能力、核心竞争能力和可持续发展能力，不断推动宝胜做强做优做大。

1.深入推进技术创新，聚力促进企业高效益增长。一是瞄准市场需求研发高

新产品；二是围绕技术创新开展产学研合作，与科研院所开展联合研发和技术攻关，构建技术优势；三是狠抓创新体系建设。进一步完善公司技术委员会、技术中心和子企业三级创新体系建设；四是加快项目建设和达产成效。抓紧做好在建项目，加快投产步伐，按时投产见效，形成新的增长点。

2.深入推进营销转型，多着并举提升订单效益水平。

一要强化全方位立体式营销体系建设。加大营销员和自主营销人员队伍的扩充和招聘，加大技术营销力度，提高市场的抢占力和竞争力，全力开拓好“6+1”市场，做到区域内主体市场全覆盖、三重项目、标志性建筑工程一个不丢，装备市场有大的突破，不断提升宝胜品牌区域影响力，扩大市场占有率。二要强化市场全面管控。强化市场所有项目的前期准备，做实与设计院所深度合作。扎实做好合同风险防控和订单签订，强化合同法务审核，强力推行履约保函、发货保函和质量保函制度，将各类营销风险管控到位。

14宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

3.深入推进管理创新，全面提升企业管理效率和效益水平。

一要全面推行全面预算管理和管理会计。实施全过程、全业务、全价值链的全面预算管理和全链条、全环节、全方面的管理会计，全面提升财务管理水平。

认真科学编制预算，严肃预算制度的执行，以预算为准绳，及时分析和总结预算的执行过程和结果情况，并对照要求考核到位，以提高企业管理层次和效益。二要打好品质革命攻坚战。2022年要把品质革命作为一场硬仗来打，力求外部质量事故或者质量问题为零。质检部门要做好整体谋划，通过推进卓越绩效模式，运用好先进的质量管理工具、方法，抓好质量管理体系的真正落地，全面提升工作质量、产品质量、经营质量。

4.深入推进人才强企，倾力构建企业发展创新高地。

一要落实人才强企主体责任。各子企业、部门要切实担当人才和创新的主体责任。加快现有人才培养，用好现有人才，发挥作用，推进创新，同时建立公司人才库，做好人才引进和培养工作。二要大力推进人才队伍建设。要面向全球吸引行业高层次技术领军人才和团队加盟宝胜，全力提升公司人才队伍建设水平。

三要切实发挥产品总师制作用。通过总师制度的建立，加大“招、聘、培”力度，培养一批在行业中叫得响的技术专家。通过总师制加强专项产品的深入研究，推动产品结构和市场结构的优化升级。四要营造人人成才、人人创新氛围。动员全体员工参与到创新工作中，激发和挖掘员工的聪明才智。选树技术创新的典型，营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围，形成“靠业绩、靠贡献、靠奋斗”的人才成长机制，和人人想创新、人人搞创新、人人创成新的良好局面，推动公司人才和创新工作实现新的跨越。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会二零二二年四月十五日

15宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案六宝胜科技创新股份有限公司

2021年度报告及摘要

具体内容见附件

16宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案七关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

各位股东及代理人：

现将公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情

况报告如下：

一、公司2019年度日常经营关联交易执行情况及2020年度的预计情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月14日，公司召开第七届董事会第三十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及

2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨泽元先生、邵文林先生及梁文

旭先生先生回避表决，该事项尚需提交2021年年度股东大会批准。

独立董事意见：公司本次日常关联交易的预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元预计金额与实

2021年预计2021年实际

关联交易类别关联人际发生金额差金额发生金额异较大的原因因2021年并购宝胜集团有限公

向关联人销售电解铜60000.000了宝胜高压及司下属子公司西飞亨通宝胜集团有限公

向关联人销售电缆12000.0013244.86不适用司及下属子公司航空工业集团下属子公司（不含宝胜向关联人销售电缆2000.002393.35不适用集团及下属子公

司）接受关联人提供的物宝胜集团有限公司因疫情对于关

600.0022.21

业服务、小车和房屋及下属子公司联方的服务要

17宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

租赁、酒店服务求减少向关联人采购原材料宝胜集团有限公司

15000.0013160.94不适用

及商品及下属子公司公司对钢结构接受关联人提供的钢宝胜系统集成科

20000.0010397.42和施工服务的

结构工程施工服务技股份有限公司需求量减少接受关联人提供的房江苏宝胜建筑装璜

8000.001653.42不适用

屋建造及维修服务安装工程有限公司向关联人采购物流服江苏宝胜物流有

30000.0034856.31不适用

务限公司航空工业集团下公司对航空工属子公司（不含业下属子公司向关联人采购服务50.00113.53宝胜集团及下属的服务需求量子公司）增加

合计147650.0075842.04

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预计金上年实际发生关联交易类别关联人额金额宝胜集团有限公司及下属子

向关联人销售电缆15000.0013244.86公司航空工业集团下属子公司向关联人销售电缆（不含宝胜集团及下属子公3000.002393.35司）接受关联人提供的物业服宝胜集团有限公司及下属子

务、小车和房屋租赁、酒店100.0022.21公司服务宝胜集团有限公司及下属子

向关联人采购原材料及商品15000.0013160.94公司接受关联人提供的钢结构工宝胜系统集成科技股份有限

15000.0010397.42

程施工服务公司接受关联人提供的房屋建造江苏宝胜建筑装璜安装工程

2000.001653.42

及维修服务有限公司

向关联人采购物流服务江苏宝胜物流有限公司40000.0034856.31航空工业集团下属子公司向关联人采购服务（不含宝胜集团及下属子公200.00113.53司）

合计90300.0075842.04

二、关联方和关联关系介绍

18宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

（一）宝胜集团有限公司

宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团有限公司，基本情况如下：

法定代表人：杨泽元

注册资本：80000万元

住所：宝应县城北一路1号

主营业务：普通货运，大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架的制造，服装加工，化工产品、金属材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）宝胜集团现持有公司31.90%的股份，是公司的第一大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的关联关系情形。

宝胜集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

（二）中国航空工业集团有限公司

中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）为公司的实际控制人，其基本情况如下：

法定代表人：谭瑞松

注册资本：6400000万元

住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、

制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、

生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、

医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、

生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开

发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经

19宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）航空工业集团是公司的实际控制人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的规定的关联关系情形。

航空工业集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

（三）宝胜系统集成科技股份有限公司

宝胜系统集成科技有限公司（以下简称“宝胜系统集成”）为宝胜集团的控

股子公司，其基本情况如下：

法人代表人：吴建平

注册资本：10000万元

住所：宝应县氾水镇工业集中区

主营业务：建筑工程、钢结构、机电工程科技开发及系统集成；建筑工程、

电力工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；起重设备安装工程、

电子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、

建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、铁路电气化工程、机场场道工程、特种工

程专业承包；钢结构及各种金属构件的设计、制造、销售、安装；绿化工程设计、施工；房地产开发、销售；电力工程设计、安装；输变电工程、机电设备安装；

新能源电站设计、制造、销售、安装、投资、运营；承装、承修、承试电力设施，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；智能立体停车系统设计、安装、

技术服务；机械式停车设备制造、销售、安装、维修、改造、运营；蒸压加气混

凝土砌块、板材（ALC 板）及新型建筑材料的研发、生产、安装、销售；电线、

电缆集成销售；机电设备、建筑材料、电气产品及成套、消防设备的销售，建筑智能化弱电设备的开发、销售及工程承包；脚手架设计、制造、销售、租赁；智

能家俱设计、制造、集成服务及家俱的板材、五金件材料的加工销售；自营和代

理各类商品的进出口业务，但国家限定企业或禁止进出口的商品除外。建设工程设计；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）宝胜系统集成为宝胜集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3

第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

20宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜系统集成经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

（四）江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司

江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司（以下简称“宝胜装璜”）为宝胜集团

的全资子公司，其基本情况如下：

法人代表人：吴松

注册资本：2400万元

住所：宝应县城北一路1号

主营业务：房屋建筑工程施工总承包；装饰装潢工程、水电安装工程、绿化

工程、市政公用工程、消防设施工程、桩基工程施工；水暖器材销售；房地产开发与销售；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

宝胜装潢为宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

宝胜装潢效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

（五）江苏宝胜物流有限公司

江苏宝胜物流有限公司（以下简称“宝胜物流”）为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

法人代表人：李林

注册资本：2900万元

住所：宝应县宝应大道1号主营业务：道路普通货物运输，大型物件运输；二类汽车维修服务（大型货车、小型车辆）；货物配送、联运、仓储、包装、搬运、装卸以及相关的物流信

息咨询服务；国际货物运输代理；货物专用运输（集装箱）；国内货物运输代理；

承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱结算运杂费、报关、报检、代办保险及有关国际代理业务）；汽车销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口

21宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

货物装卸搬运活动；无船承运业务；船舶港口服务；供应链管理服务；运输货物

打包服务；仓储设备租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；机动车修理和维护；海上国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

宝胜物流为宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

宝胜物流效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

以上关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，降低公司运营成本，提高公司运营效率，有利于维持公司及控股公司生产经营稳定及追求经济效益最大化，存在交易的必要性。

（二）关联交易对公司的影响

公司的关联交易符合相关法律、法规及规范性的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会二零二二年四月十五日

22宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案八

关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案

各位股东及代理人：

为适应现代企业制度需要，确保战略发展目标的实现，公司不断规范治理结构，深化薪酬分配制度改革，进一步建立和完善了符合公司战略发展需要、与经营业绩相挂钩的经营者激励和约束机制。

一、2021年度的薪酬政策和年度薪酬支付情况

2021年，公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，执行公司2020年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案》，确定董事长、高级管理人员的年度薪酬为基本年薪＋效益年薪，独立董事年度津贴为7万元/人。

公司董事、监事、高级管理人员在2021年度领取薪酬的详情见下表：

姓名职务税前薪酬总额（万元）

邵文林董事、总裁50.62

夏成军副总裁45.00

生长山副总裁45.00

陈大勇董事、副总裁45.00

仇家斌副总裁45.00

房权生总工程师、副总裁45.00

唐爱华副总裁45.00

施云峰副总裁45.00

梁永青监事13.50

张新富监事19.00

高学成监事14.50

卜荣财务总监22.50

王学明董事会秘书22.50

23宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

独立董事年度津贴标准均为7万元/人。此外，独立董事参加公司会议所发生的差旅费由公司承担。

董事杨泽元先生、梁文旭先生均未在公司领取报酬。

二、公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬标准

(一)总裁等高级管理人员的薪酬

总裁等高级管理人员的薪酬由基本年薪、岗位考核年薪和效益年薪三部分组成。

1、基本年薪

总裁的基本年薪为60.74万元副总裁的基本年薪为54.00万元。基本年薪按月发放。

同时兼任两个或两个以上职务者，取较高年薪的职务确定其基本年薪，不重复计算。

2、岗位考核年薪岗位考核年薪为基本年薪的20%，由公司根据其与每位高管所签订的《二O二一年目标经营责任书》按月考核后发放。公司督查部在董事会薪酬与考核委员会指导下负责每月对高管进行考核，并将考核结果报薪酬与考核委员会备案。

3、效益年薪

效益年薪是指在全面完成公司董事会确定的2021年度经营目标的前提下，按照公司2021年度经审计的净利润对最近三年（2019年-2021年）公司实现的平均净利润的增长率来确定。

净利润增长率（Y%）=（2021年度净利润－最近三年平均净利润）/最近三年

平均净利润×100%。效益年薪的计提办法如下：

（1）当公司的净利润增长率不超过10%时，不计提效益年薪；

（2）当公司的净利润增长率超过10%、不超过30%时，净利润增长率超过10%

的部分每上升1%，效益年薪相应增加1万元；即效益年薪=[（Y－10）×1]万元；

（3）当公司的净利润增长率超过30%、不超过50%时，净利润增长率超过30%

的部分每上升1%，效益年薪相应增加1.2万元；即效益年薪=20万元+[（Y－30）×1.2]万元；

（4）当公司的净利润增长率超过50%时，净利润增长率超过50%的部分每上升1%，效益年薪相应增加1.5万元；即效益年薪=44万元+[(Y－50)×1.5]万元；

24宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

上述效益年薪为一般高管的效益年薪董事长的效益年薪为上述效益年薪的

1.33倍总裁的效益年薪为上述效益年薪的1.16倍，负责销售的副总裁的效益年

薪为上述效益年薪的1.10倍，负责独立子公司的副总裁的效益年薪为上述效益年薪的1.05倍。同时兼任两个或两个以上职务者，取较高职务的系数确定薪酬，不重复计算。

（二）董事薪酬

担任公司高级管理人员的董事，按其担任的高管职务领取薪酬，公司外部董事不在公司领取薪酬。

（三）独立董事薪酬

公司发放独立董事年度津贴为7万元/人。因履行职责而发生的办公、培训及食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

（四）监事薪酬公司监事按其在公司所任职的岗位领取薪酬。

上述岗位年薪、效益年薪和绩效年薪的个人所得税由公司按照税法规定统一缴纳。

三、总裁等高级管理人员的业绩考核

（一）业绩评分在2021年度结束后，根据附件所列评分标准（各高管2021年目标经营责任书的考核指标），公司对总裁等高级管理人员（以下简称“高管”）的岗位目标完成情况进行考核评分在经公司董事会下设的薪酬与考核委员会批准后，确定每一位高管的考核得分。

（二）效益年薪计算

1、在公司2021年度审计报告出来后，公司根据前述规定计算出各高管的效益年薪，报公司董事会下设的薪酬与考核委员会批准。

2、高管应发放的效益年薪=考核得分÷100×效益年薪

3、考核得分低于85分时，公司将不向其发放效益年薪。

四、约束机制

（一）高管在任职期间，出现以下情况的任何一种，则不予发放效益年薪，并视情节轻重扣发基本年薪：

1、严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责令整改

25宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料的；

2、严重损害公司利益的；

3、违反公司规章制度，受到公司内部处分的。

（二）高管因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再享受效益年薪。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会二零二二年四月十五日

26宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案九关于公司申请银行贷款授信额度的议案

各位股东及代理人：

随着公司生产规模的不断扩大，配套流动资金也需要相应予以增加。为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司拟将2022年度的银行综合授信申请总额不超过3151000.00万元的授信额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。（授信计划表附后）。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会二零二二年四月十五日

27宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜科技创新股份有限公司贷款授信计划表

单位:万元行名2021年总授信2022年计划授信额度

中国农业银行120000.00120000.00

中国建设银行200000.00200000.00

中国工商银行160000.00160000.00

中国银行150000.00150000.00

招商银行90000.0090000.00

广东发展银行140000.00150000.00

宁波银行40000.0040000.00

南京银行100000.00100000.00

兴业银行80000.0080000.00

广州银行100000.00100000.00

光大银行60000.0060000.00

民生银行250000.00250000.00

江苏银行120000.00120000.00

浦发银行30000.00100000.00

稠州银行60000.0060000.00

汇丰银行15000.0015000.00

中信银行200000.00200000.00

浙商银行130000.00130000.00

宝应农商银行5000.005000.00

北京银行30000.0030000.00

锦程银行1000.001000.00

交通银行90000.00100000.00

邮政储蓄银行120000.00120000.00

国家开发银行243000.00260000.00

进出口银行200000.00200000.00

华夏银行40000.0040000.00

恒丰银行40000.0060000.00

新韩银行20000.00-

杭州银行20000.0020000.00

农村发展银行10000.0010000.00

28宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

中航租赁45000.00100000.00

平安银行-80000.00

合计2909000.003151000.00

29宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案十关于对子公司担保预计及授权的议案

各位股东及代理人：

一、担保情况概述

公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向3家全资子公司及6家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体事项如下：

1、担保授权的担保总额为人民币42.425亿元，其中对全资子公司提供的担

保总额不超过人民币23.655亿元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币

18.77亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融

资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

2、本公司提供担保的方式为保证担保。

3、本次担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对控股子公司提供的担

保额度之间不能相互调剂使用。

4、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至2022年度股东年会召开之日止。

5、本次担保额度具体情况如下：

序号被担保子公司子公司类型预计担保金额（万元）

1东莞市日新传导科技有限公司全资子公司25000.00

2宝利鑫新能源开发有限公司控股子公司50700.00

3中航宝胜（四川）电缆有限公司控股子公司38000.00

4宝胜（宁夏）线缆科技有限公司控股子公司30000.00

5宝胜（山东）电缆有限公司控股子公司28000.00

6宝胜高压电缆有限公司全资子公司131550.00

30宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

7西安飞机工业（集团）亨通航空控股子公司1000.00

电子有限公司

8江苏宝胜精密导体有限公司全资子公司80000.00

9常州金源铜业有限公司控股子公司40000.00

二、被担保人基本情况

担保授权下的被担保人有关的基本信息和2021年度基本财务数据如下：

1、东莞市日新传导科技有限公司（以下简称“日新传导”）

注册资本：16800万元；注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区；

法定代表人：王嵘；经营范围：研发、产销：特种线缆、电器材料、高温氟硅塑

料、电子电器配件、温度控制器、多媒体数字接口产品；电线束加工；航空线束；

军工线缆；新能源线缆；连接器；充电桩、充电枪、充电插座；线缆连接器；汽车电子配件；电子产品；货物进出口、技术进出口；道路普通货运（不含危险货物）。

截至2021年12月31日，日新传导资产总额为65739.86万元，2021年度实现营业收入66166.92万元，实现净利润1453.24万元。

日新传导系公司的全资子公司。

2、宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称“宝利鑫”）

注册资本：16538.58万元；注册地址：江苏省扬州市广陵区创业路20号

1-109室；法定代表人：梁田；经营范围：光伏电站投资和运营；电气设备安装；

光伏设备、节能设备安装和销售及相关技术服务和咨询。装饰装修设计、施工；

光伏设备、节能设备的研发。

截至2021年12月31日，宝利鑫资产总额为43179.29万元，2021年度实现营业收入8869.79万元，实现净利润2825.39万元。

宝利鑫系公司的控股子公司公司持有其71.24%股权。

3、中航宝胜（四川）电缆有限公司（以下简称“宝胜四川公司”）

注册资本：42833.47万元；注册地址：四川绵竹江苏工业园泰州路2号；

31宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

法定代表人：仇家斌；经营范围：生产、销售：电线、电缆；机械加工；电工设备销售及相关产品进出口业务。

截至2021年12月31日，宝胜四川公司资产总额为71668.27万元，2021年度实现营业收入123815.67万元，实现净利润117.97万元。

宝胜四川公司系公司的控股子公司，公司持有其51%股权。

4、宝胜（宁夏）线缆科技有限公司（以下简称“宝胜宁夏公司”）

注册资本：50000 万元；注册地址：宁夏临河综合项目区 A 区；法定代表

人：夏金忠；经营范围：电线、电缆、导线、金具、绝缘子、避雷器、通信设备、

输配电及控制设备、太阳能光伏组件、连接器、支架、风力发电设备、铁路信号

缆、铁路用贯通地线及相关材料和附件的研发、制造、销售及相关设计、安装、

技术服务；铜、铝、铜合金、铝合金、镁合金、镁合金铸造及板、管、型材加工

技术的开发、加工、销售、安装、服务；电线、电缆监测管理系统、输电线路监

测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、

技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；

送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、

通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；网络传输系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

截至2021年12月31日，宝胜宁夏公司资产总额为77130.48万元，2021年度实现营业收入176666.46万元，实现净利润217.16万元。

宝胜宁夏公司系公司的控股子公司，公司持有其70%股权。

5、宝胜（山东）电缆有限公司（以下简称“宝胜山东公司”）

注册资本：30219.03万元；注册地址：泰安市宁阳工业园区伏山路8号；

法定代表人：王建明；经营范围：电线、电缆制造（塑料绝缘控制电缆、架空绞线、挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆)、销售；特种电缆制造销售；铜材、铝

32宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料材、电缆材料及其附件加工、销售及售后安装服务；对外贸易（出口国营贸易除外）。

截至2021年12月31日，宝胜山东公司资产总额为72814.67万元，2021年度实现营业收入152381.76万元，实现净利润4447.00万元。

宝胜山东公司系公司的控股子公司，公司持有其60%股权。

6、宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）

注册资本：50000万元；注册地址：江苏省宝应县城北一号；法定代表人：

施云峰；经营范围：开发、设计、生产、安装电缆和电缆系统产品，销售本公司自产产品；从事本公司自产产品以及同类产品的批发和进出口；并提供相关技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，宝胜高压资产总额为103553.38万元，2021年度实现营业收入102844.02万元，实现净利润2484.28万元。

宝胜高压系公司的全资子公司。

7、西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司（以下简称“西飞亨通”）

注册资本：3000万元；注册地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地

航空四路47号；法定代表人：唐爱华；经营范围：光缆制造；电子元器件制造；

半导体照明器件制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；半导体分立器件制造；机械电气设备制造；光通信设备制造；智能无人飞行器制造；仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；其他专用仪器制造；集成电路设计；软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；面料纺织加工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场

地设施工程施工；土石方工程施工；五金产品批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：武器装备研发、生产；电线、电

缆制造；民用航空器零部件制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日，西飞亨通资产总额为8780.80万元，2021年度

33宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

实现营业收入9069.59万元，实现净利润17.31万元。

西飞亨通系公司的控股子公司，公司持有其52%股权。

8、江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“精密导体”）

注册资本：11147.88万元；注册地址：宝应经济开发区北园路宝胜科技城；

法定代表人：赵永华；经营范围：铜制品、铝制品（不含冶炼）制造、销售；废

物综合处置利用；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，精密导体资产总额为102017.66万元，2021年度实现营业收入1849917.02万元，实现净利润1989.40万元。

精密导体系公司的全资子公司。

9、常州金源铜业有限公司（以下简称“常州金源”）

注册资本：28242.9万元；注册地址：常州市中吴大道776号；法定代表

人：夏成军；经营范围：光亮铜杆及其关联产品（非出口许可证）的制造，销售自产产品；从事中国境内采购和进口的各种铜原料及光亮铜杆的出口业务和在境

内分销（批发）业务；以上各项所附带的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，常州金源资产总额为157053.74万元，2021年度实现营业收入1757370.42万元，实现净利润5202.30万元。

常州金源系公司的控股子公司，公司持有其97.7312%股权。

三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

34宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

本公司在股东大会通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合

融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事发表独立意见：本次公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民币9.849亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的21.17%。上述担保中无逾期担保。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会二零二二年四月十五日

35宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案十一关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代理人：

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）于2022年3月14日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会二零二二年四月十五日

36宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

宝胜股份2021年年度股东大会之议案十二关于公司对外投资暨关联交易的议案

一、关联交易概况

为了充分发挥中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）专

业化整合优势，公司拟以现金方式向线束公司增资8346.60万元，其中4669.65万元计入线束公司的注册资本，3676.95万元计入线束公司的资本公积；沈阳飞机工业(集团)有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟以现金方式向线束公司增

资3900万元，其中2181.92万元计入线束公司的注册资本，1718.08万元计入线束公司的资本公积；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的注册资本将由3880.00万元增加至10731.57万元，公司将持有线束公司

43.51%股权并成为其控股股东。

沈飞公司为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍沈飞股份为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，本次对外投资构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：中航沈飞股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：钱雪松

注册地址：山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号

成立日期：1996年06月04日

注册资本：人民币196054.4999万元

37宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

统一社会信用代码：9137000016309489X2

经营范围：以自有资金对外投资；航空产品研发、服务保障；机械、电子产

品开发、制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：中国航空工业集团有限公司持有66.38%股权，中国航空发动机集团有限公司持有2.65%股权，中国华融资产管理股份有限公司持有1.88%股权。

主要财务指标：

截至2020年12月31日，沈飞股份资产总额为328.53亿元，负债总额为

220.18亿元，资产净额为108.35亿元；2020年度营业收入为273.16亿元，净

利润为14.84亿元。

截至2021年9月30日，沈飞股份资产总额为627.15亿元，负债总额为507.37亿元，资产净额为119.77亿元；2021年1-9月营业收入为249.17亿元，

净利润为14.53亿元。

三、关联交易标的企业基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：沈阳沈飞线束科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡洪涛

住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路73号

成立日期：2013年11月29日

统一社会信用代码：912101130791366557

注册资本：人民币3880.00万元

1.经营范围：航空及非航空线束产品研发、生产、修理、改装、销售、检测

服务、技术服务、技术咨询；电气产品研发、生产、修理、销售、技术咨询；电

线电缆、电子元件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.股权结构：沈飞公司持有52.58%股权，芜湖航天特种电缆厂股份有限公

司持有17.53%股权，北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）持有10.31%股权，广州凯恒企业集团有限公司持有10.31%股权，沈阳裕农投资有限公司持有9.28%

38宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料股权。

3.交易标的权属情况的说明

沈飞公司持有的线束公司股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4.有优先认缴权的其他股东是否放弃优先认缴权

公司将持有线束公司43.51%股权并成为其控股股东，沈飞公司拟现金方式增资3900万元，线束公司的其他股东芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司及沈阳裕农投资有限公司均放弃优先认缴权。

本次交易前后，线束公司的股权结构情况如下：

增资前增资后

出资额（万元）持股比例出资额（万元）持股比例

宝胜股份————4669.6543.51%

沈飞公司204052.5773%4221.9239.34%

芜湖航天特种电缆厂股份有限公司68017.5258%6806.34%北京恒泰凯达企业管理中心（有限

40010.3093%4003.73%

合伙）

广州凯恒企业集团有限公司40010.3093%4003.73%

沈阳裕农投资有限公司3609.2784%3603.35%

合计3880100%10731.57100%

5.交易标的主要财务指标

截至2020年12月31日，线束公司资产总额为7859.16万元，负债总额为

1531.66万元，资产净额为6327.50万元；2020年度营业收入为10117.82万元，净利润为731.29万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。

截至2021年9月30日，线束公司资产总额为9426.04万元，负债总额为

3185.34万元，资产净额为6240.70万元；2021年1-9月营业收入为5010.74万元，净利润为-153.88万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。

39宝胜科技创新股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法本次交易根据经航空工业集团备案的线束公司评估结果确定。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第031780号），以2021年9月30日为评估基准日，线束公司按照资产基础法最终确定的净资产评估价值为6935.18万元，上述评估结果已经航空工业集团备案，据此确定本次增资对价依据，即本次增资价格为1.7874元/注册资本。北京中同华资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、《股权转让协议》主要内容公司和线束公司及其全体股东共同签署《<沈阳沈飞线束科技有限公司增资扩股项目>增资协议》，主要内容如下：

1.合同主体

甲方：线束公司

乙方：沈飞公司、芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京恒泰凯达企业管

理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司、沈阳裕农投资有限公司

丙方：宝胜股份

2.交易价格根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第031780号），双方协商确定，本次增资沈飞公司出资3900万元，认缴线束公司新增注册资本2181.92万元，宝胜股份出资8346.60万元，认缴线束公司新增注册资本4669.65万元。

3.增资款缴付和工商变更登记期限

各方明确，宝胜股份及沈飞公司认缴的本次增资价款应自增资协议生效之日起90日内一次性支付至线束公司专用账户。线束公司应在收到投资款后的30个工作日内完成本次增资的相应工商变更手续。

4.协议的生效时间

本协议经各方法定代表人或授权代表签字加盖公章，并取得航空工业集团批准后生效。

5.过渡期损益