宝胜股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2025-021

宝胜科技创新股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年04月25日

(二)股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数776

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）532502459

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.8300

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事闫修辉先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事生长山先生、邵文林先生、宋宇峰先生、马永胜先生、张航先生、卢之翔先生因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事戚侠先生、王学柏先生因公务原因未出席

本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 522765455 98.1714 9346404 1.7551 390600 0.0735

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 522757655 98.1699 9347004 1.7552 397800 0.0749

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 522313555 98.0865 9346304 1.7551 842600 0.1584

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 522227323 98.0704 9677436 1.8173 597700 0.1123

5、议案名称：2025年度生产经营计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 512287733 96.2038 19818526 3.7217 396200 0.0745

6、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 522705355 98.1601 9350704 1.7559 446400 0.0840

7、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关

联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 85286622 89.6847 9339704 9.8213 469700 0.4940

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年

度薪酬标准的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 521959491 98.0201 10064168 1.8899 478800 0.0900

9、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 511794378 96.1111 19890981 3.7353 817100 0.1536

10、议案名称：关于对子公司担保预计及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 511882014 96.1276 20212245 3.7957 408200 0.0767

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 519319009 97.5242 12225682 2.2958 957768 0.1800

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事167863.2832934635.243839061.4730

会工作报告222240400

22024年度监事167763.2538934735.246139781.5001

会工作报告442200400

32024年度财务163361.5791934635.243584263.1774

决算报告032230400

42024年度利润162461.2540967736.492159772.2539

分配预案409043600

52025年度生产630423.7733198174.732639621.4941

经营计划500852600

62024年年度报167263.0565935035.260044641.6835

告及摘要212270400

7关于公司2024167063.0102933935.218646971.7712年度日常关联982270400交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

8关于董事、监事159760.2440100637.950447881.8056

及高级管理人6258416800员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案

9关于公司申请581121.9129198975.005881713.0813

银行贷款授信145098100额度的议案

10关于对子公司589822.2434202176.217340821.5393担保预计及授781224500

权的议案

11关于续聘会计133350.2871122246.101295773.6117

师事务所的议5776568268案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案1～议案11均由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、颜爱中

2、律师见证结论意见：

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2025年4月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书