证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2026-019

宝胜科技创新股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公大楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数835

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）489139396

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.6680

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席3人，董事生长山先生、独立董事王跃堂先生、裴力先生列席会议。董事邵文林、宋宇峰、闫修辉、马永胜、张航、卢之翔因公务原因未出席本次会议；独立董事王益民先生、沈华玉先生因公务原因未出席本次会议。

2、公司董事会秘书张庶人先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487513883 99.6676 1279000 0.2614 346513 0.0710

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487524183 99.6697 1279000 0.2614 336213 0.06893、议案名称：2025年利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 486272383 99.4138 2530000 0.5172 337013 0.0690

4、议案名称：2026年度生产经营计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 474642462 97.0362 14154921 2.8938 342013 0.0700

5、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 487570283 99.6792 1245700 0.2546 323413 0.0662

6、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49850072 96.3603 1314200 2.5403 568691 1.0994

7、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标

准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 486066483 99.3717 2507000 0.5125 565913 0.1158

8、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 474996762 97.1086 13540521 2.7682 602113 0.1232

9、议案名称：关于对子公司担保预计及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 474924184 97.0938 13657821 2.7922 557391 0.1140

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487272783 99.6183 1309400 0.2676 557213 0.1141

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487319183 99.6278 1292700 0.2642 527513 0.1080

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事501096.857812792.472334650.6699

会工作报告745000013

22025年度财务501196.877712792.472333620.6500

决算报告775000013

32025年度利润488694.458025304.890433700.6516

分配预案595000013

42026年度生产372371.9773141527.361534200.6612

经营计划6029492113

52025年年度报501696.966812452.407932340.6253

告及摘要385070013

6关于公司2025498596.360313142.540356861.0994年度日常关联007220091交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

7关于董事、高级486694.060025074.846056591.0940

管理人员2025005000013年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案

8关于公司申请375972.6622135426.173860211.1640

银行贷款授信0329052113额度的议案

9关于对子公司375172.5219136526.400655731.0775

担保预计及授7751782191权的议案

10关于续聘会计498696.391813092.531055721.0772师事务所的议635040013

案11关于修订《公司499196.481512922.498752751.0198章程》的议案275070013

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案1～议案10均由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，议案11由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东所持表决权的三分之二及以上数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：颜爱中、李永

2、律师见证结论意见：

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年4月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书