证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2026-030

宝胜科技创新股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）于2026年6月11日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发

出了召开第九届董事会第六次会议的通知。会议于2026年6月18日下午3:00在宝胜会议中心1号接待室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资券〉的议案》。

本议案已由董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为：本次超短期融资券发行符合监管政策，此次发行可拓宽公司多元化融资渠道，优化公司债务期限结构，降低综合融资成本，匹配日常经营周转、项目资金周转需求，提升资金管理灵活性。全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。

公司董事对本次注册发行超短期融资券事项进行审慎核查，一致认为本次融资方案符合法律法规、监管规则及公司经营发展需要，融资用途合规，不存在损害公司及全体股东、中小股东利益的情形，同意本议案，并提请股东会授权董事会及董事会转授权公司经营管理层（总经理、财务负责人、董事会秘书）全权处理本次注册发行全部相关事宜。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年6月19日