证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2026-039

宝胜科技创新股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1494号）的核准，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）公司向3名特定投资者非公开发行149253731股人民币

普通股（A股）股票，每股发行价格3.35元/股，募集资金总额为499999998.85元，扣除承销费保荐费等发行费用人民币10839253.71元，募集资金净额为人民币489160745.14元。2020年1月20日，主承销商国泰君安证券股份有限公司按规定扣除承销费保荐费后将募集资金余额划付至公司账户。

2020年1月21日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）020002号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金人民币47750.70万元，尚未使用募集资金余额合计人民币2543.52万元募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020年向特定对象非公开发行 A股股票募集资金到账时间2020年1月20日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额50000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1083.93

二、募集资金净额48916.07

减：

以前年度已使用金额47499.66

本年度使用金额251.04暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.01

其他-以前年度银行手续费支出0.47

加：

募集资金利息收入1.55

其他-以前年度募集资金利息收入1293.14

其他83.94

三、报告期期末募集资金余额2543.52

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照相关规定和制度存放、使用、管理募集资金。

在2020年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及三家银行分别设立了专项账户存储募集资金，专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据相关规定，宝胜股份、宝胜高压、平安银行股份有限公司扬州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司于2025年1月22日签订

了《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。募集资金存储情况表单位：元币种：人民币

2020 年向特定对象非公开发行 A

发行名称股股票募集资金到账时间2020年1月20日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称上海浦东发展银行股份有限19410078801500001

20022841.85使用中

公司扬州分行413中国建设银行股份有限公司20501747436099898

-已注销宝应支行98中国工商银行股份有限公司11082004291000338

-已注销宝应支行56平安银行股份有限公司扬州

156025203555935412364.55使用中分行（注2）

注1：在2020年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。其中，中国工商银行股份有限公司宝应支行1108200429100033856账户于2022年3月4日销户，中国建设银行股份有限公司宝应支行2050174743609989898账户于2022年3月31日销户。

注2：公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议，并于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意拟使用募集资金投入8000万元，变更用于全资子公司宝胜高压电缆有限公司实施的“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”。2025年1月，公司完成该项目募集资金专户的开立和监管协议的签订工作。

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2026年上半年度募集资金实际使用情况见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

2025年12月15日公司召开了第八届董事会第二十四次会议，2025年12月25日公司召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金25675.71万元及孳息（含利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。详见公司于2025年12月16日发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-052）。

（六）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议；于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。另根据公司整体规划，公司计划将原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，新募投项目预计投入募集资金8000.00万元。

详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金到账日期2020年1月20日

本年度投入募集资金总额251.04

已累计投入募集资金总额20700.70

变更用途的募集资金总额8000.00

变更用途的募集资金总额比例16.35%截至期末累截至期项目可已变更项项目达到预本年是否募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额末投入行性是募投

承诺投资项目和目，含部调整后投定可使用状度实达到项目超募资金投向承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入进度否发生性质分变更资总额态日期（具现的预计总额金额(1)额金额(2)金额的差额（%）(4)重大变（如有）体到月份）效益效益

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化年产20万吨特种生产不适用（已不适不适高分子电缆材料52000.0040916.0840916.08/15240.37-25675.7137.25否建设终止）用用项目大长度大吨位生产2025年12不适不适

08000.008000.00251.045460.33-2539.6768.25否

高压电缆生产建设月31日已到用（注）用（注）及工艺优化技达可使用状

术改造项目态，尚有部分尾款待支付

合计52000.0048916.0848916.08251.04520700.70-28215.38——-——未达到计划进度

原因（分具体募不适用。投项目）项目可行性发生

重大变化的情况公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”已终止实施，详见下文“募集资金结余的金额及形成原因”。

说明募集资金投资项目先期投入及置无。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无。

金情况对闲置募集资金

进行现金管理，无。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或无。

归还银行贷款情况

募集资金结余的 “年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”已完成募投项目厂房及附属用房 88000 平方米，完成 PVC 特种材料及低烟无卤聚烯烃挤出造料机组、激金额及形成原因 光粒度仪、EMS 系统、原料及成品立体仓储、智能物流、物料输送系统等设备共 100 多台/套的到货安装调试工作。目前已经形成了年产约 6 万吨PVC、低烟无卤电缆料的生产能力。受国际贸易形势等影响，主要原材料树脂价格波动较大，电缆材料行业企业原材料采购风险加剧，原材料成本占比居高不下，行业整体滞涨明显，产品利润率偏低；且公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”产能已基本满足现有需求，受内外部市场需求增长不足、行业竞争激烈、原材料价格风险较大等因素影响，剩余募投项目暂不适宜继续实施。同时，受中美贸易冲突影响，公司募投项目的实施推进需进口部分国外进口设备，随着国外对关键技术和设备方面的出口审查愈来愈严格，公司预计募投项目所需的关键进口设备无法到位的可能性较高。预计在未来可预计的时间内，募投项目的推进将遇到较大的阻力。经公司审慎分析，在未来市场环境整体承压的大背景下，公司拟终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，一方面避免相关投资无法产生经济效益的风险；另一方面优化公司战略布局，聚焦核心主业，形成核心优势，提升营运能力及盈利能力，缓解公司资金压力，降低财务费用，避免不必要的资源占用。2025年12月15日公司召开了第八届董事会第二十四次会议，2025年12月25日公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金25675.71万元及孳息（含利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。详见公司于2025年12月16日发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-052）。

募集资金其他使无。

用情况

注：由于受设备产能爬坡与工艺验证的双重影响，报告期内整体生产负荷偏低，单位产品分摊的固定成本较高，生产端的规模效应尚未充分显现，尚未形成规模效益。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金到账日期2020年1月20日变更后变更后董事股东实截至期末投资进项目达到预本年是否的项目对应募投项目拟本年度实际累会审会审

变更后实施施计划累计度（%）定可使用状度实达到可行性的原项目投入募实际投计投入议通议通的项目主体地投资金额(3)=(2)/(态日期（具体现的预计是否发项目性质集资金入金额金额(2)过时过时

点(1)1)到年月）效益效益生重大总额间间变化大长度年产大吨位

20万2025年12月

高压电20242025吨特宝31日已达到缆生产生产宝胜不适不适年12年1种高应8000.008000.00251.045460.3368.25可使用状态，否及工艺建设高压用用月19月6分子县尚有部分尾优化技日日电缆款待支付术改造材料

项目合计8000.008000.00251.045460.33------

根据公司整体规划，公司将原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，项目建设主体为宝胜高压电缆有限公司，新募投项目预计投入募集资金8000.00万元。原募投项目后续建设过程中募集资金不足部分，将用公司自有资金补足。公司于2024年12月19日召开了第八届董事变更原因、决策程序及会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议；于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变信息披露情况说明（分更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。本次对募集资金投资项目的调整不会对公司的正常经营产生重具体募投项目）

大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司对上述事项发表了核查意见。详见公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2024-041）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明