宝胜股份:宝胜股份2025年第三次临时股东会法律意见书

泰和律师事务所宝胜股份2025年第三次临时股东会法律意见书

江苏泰和律师事务所

关于宝胜科技创新股份有限公司

2025年第三次临时股东会的

法律意见书泰和律师事务所宝胜股份2025年第三次临时股东会法律意见书江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

致：宝胜科技创新股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派颜爱中律师和李永律师（以下称“本所律师”）出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师现就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的

资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

一、本次股东会的召集和召开程序2025年12月9日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《宝胜科技创新股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》。

2025年12月9日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

2025年12月16日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《关于2025

年第三次临时股东会增加临时提案的公告》，载明控股股东宝胜集团有限公司提

请增加《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，除增加临时提案外，于2025年12月9日公告的原股东会通知事项不变。泰和律师事务所宝胜股份2025年第三次临时股东会法律意见书本次股东会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年12月25日15:00在江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开，

公司董事长生长山先生主持会议；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票

系统进行，其中通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年12月25日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年12月25日的9:15-15:00。

经本所律师查验，公司董事会已于本次股东会召开15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东会讨论事项，并按《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东会所有提案的内容进行了

充分披露；本次股东会的召开时间、地点与股东会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

1、经本所律师查验，出席本次股东会的股东及股东代理人共计467人，代

表股份总计521244983股，占公司股份总数的38.0091%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份437406433股，占公司股份总数的31.8957%。

出席或列席本次股东会的还有公司部分董事和高级管理人员。

2、本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统为股东提供网络投票平台。