证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2026-032

宝胜科技创新股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年6月29日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600973宝胜股份2026/6/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：宝胜集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年6月12日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

31.90%股份的股东宝胜集团有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司董事会收到控股股东宝胜集团有限公司《关于提请增加宝胜科技创新股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资券的议案》作为临时提案提交公司

2026年第一次临时股东会审议。

公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）

15亿元人民币的超短期融资券，本次注册和发行的超短期融资券期限不超过270天（含270天）。本次发行超短期融资券筹集资金主要用于补充流动资金、偿还有息债务等符合监管要求的经营活动支出。此次发行可以拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构、降低公司融资成本，满足经营发展需求。

2026年6月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资劵的议案》，同意上述方案，详见公司于

2026 年 6 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月12日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月29日15点00分

召开地点：：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1宝胜科技创新股份有限公司董事、高级管理人√

员薪酬管理办法

2关于公司开展2026年期货和衍生品交易的议√

案

3宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期√

融资劵的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案2已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于

2026 年 6 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；

议案3已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2026年6月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年6月19日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1宝胜科技创新股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

2关于公司开展2026年期货和

衍生品交易的议案

3宝胜科技创新股份有限公司拟注

册发行超短期融资劵的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。