湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会

关于高级管理人员任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会对总经理

朱永胜先生，副总经理周庆华先生、李锦林先生、韩伟先生、邓小龙先生，财务总监肖立新先生、董事会秘书罗雁飞女士的履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下：

公司董事会提名委员会已经按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对相关资料进行了核查，确认上述人员不存在《公司法》第一百四十六条所列不得担任公司高级管理人员的情形，具有担任公司高级管理人员的任职资格，同意将聘任上述人员相关议案提交董事会审议。

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