证券代码：600975证券简称：新五丰公告编号：2026-047

湖南新五丰股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年7月2日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<湖南新五丰股份有限公司章程>的预案》。现将有关情况公告如下：

公司于2024年4月18日召开第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年

度会议、第六届监事会第三次会议暨2023年监事会年度会议，并于2024年6月19日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》等相关议案，并履行了通知债权人的程序。

因重大资产重组收购标的湖南天心种业有限公司截至2023年末累积已实现

净利润占累积承诺净利润的比例为89.97%，业绩承诺未完成，29名业绩承诺人需对上市公司进行补偿。根据公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺与补偿协议》及《湖南新五丰股份有限公司2023年年度股东大会决议》，公司以人民币1.00元的总价格对业绩补偿方合计持有的公司股份11630293股进行回购并全部予以注销。

根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年10月13日出具的《证券过户登记确认书》，补偿义务方补偿的11630293股股份已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，该部分回购股份于2025年10月14日完成注销。业绩补偿股份注销完成后，公司股份总数由1261292033股变更为1249661740

1股，公司注册资本由1261292033元人民币变更为1249661740元人民币。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-048）。

因公司注册资本、股份总数发生变化，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关条款进行修订。同时，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序原条款修订后的条款号

1第六条第六条

公司注册资本为人民币126129.2033万元。公司注册资本为人民币124966.1740万元。

2第二十一条第二十一条

公司股份总数1261292033股，公司的股本公司股份总数1249661740股，公司的股本结构为：普通股1261292033股，其他种类结构为：普通股1249661740股，其他种类股0股。股0股。

3第二十五条第二十五条

公司不得收购本公司股份。但是，有下公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：列情形之一的除外：

(一)减少公司注册资本；(一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司合(二)与持有本公司股票的其他公司合并；并；

(三)将股份奖励给本公司职工；(三)将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东会作出的公司合并、（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可（五）将股份用于转换公司发行的可转转换为股票的公司债券；换为股票的公司债券；

2序原条款修订后的条款

号

（六）上市公司为维护公司价值及股东权（六）公司为维护公司价值及股东权益益所必须。所必须。

4第四十七条第四十七条

股东会是公司的权力机构，依法行使下公司股东会由全体股东组成。股东会是列职权：公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一)选举和更换非由职工代表担任的董(一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；事，决定有关董事的报酬事项；

(二)审议批准董事会的报告；(二)审议批准董事会的报告；

(三)审议批准公司的利润分配方案和弥(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；补亏损方案；

(四)对公司增加或者减少注册资本作出(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议；决议；

(五)对发行公司债券作出决议；(五)对发行公司债券作出决议；

(六)对公司合并、分立、解散、清算或(六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；者变更公司形式作出决议；

(七)修改本章程；(七)修改本章程；

(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；务的会计师事务所作出决议；

(九)审议批准第四十八条规定的担保事(九)审议批准第四十八条规定的担保事项；项；

(十)审议公司在一年内购买、出售重大(十)审议公司在一年内购买、出售重大

资产、对外投资、资产抵押、资产质押超过资产、对外投资、资产抵押、资产质押超过

公司最近一期经审计总资产10%以上的事项；公司最近一期经审计总资产10%以上的事

(十一)审议批准变更募集资金用途事项；

项；(十一)审议批准变更募集资金用途事

(十二)审议股权激励计划和员工持股计项；

划；(十二)审议股权激励计划和员工持股计

3序原条款修订后的条款

号

(十三)审议法律、行政法规、部门规章划；

或本章程规定应当由股东会决定的其他事(十三)审议法律、行政法规、部门规章项。或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

5第四十八条第四十八条

公司对外担保应当取得出席董事会会议公司对外担保应当取得出席董事会会议

三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。公司下列对外担保行为，三分之二以上同意。公司下列对外担保行为，还须经股东会审议通过。还须经股东会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担(一)本公司及本公司控股子公司的对外担

保总额超过最近一期经审计净资产的50%以保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保；以后提供的任何担保；

(二)公司的对外担保总额，超过最近一期(二)公司的对外担保总额，超过最近一期

经审计总资产的30%以后提供的任何担保；经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；供的担保；

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资

产10%的担保；产10%的担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。的担保。

（六）公司在一年内担保金额超过公司最近（六）公司在一年内向他人提供担保的金额

一期经审计总资产30%的担保；超过公司最近一期经审计总资产30%的担

（七）公司股票上市地证券交易所及本章程保；

规定的其他担保。（七）公司股票上市地证券交易所及本章程未经董事会或股东会批准，公司不得对规定的其他担保。

4序原条款修订后的条款

号外提供担保。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。

6第五十条第五十条

有下列情形之一的，公司在事实发生之有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会会议：日起2个月以内召开临时股东会会议：

(一)董事人数不足本章程规定的董事会人(一)董事人数不足本章程规定的董事会人

数的三分之二时；数的三分之二时，即5名时；

(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3

(三)单独或者合计持有公司10%以上股份时；

的股东请求时；(三)单独或者合计持有公司10%以上股份

(四)董事会认为必要时；的股东请求时；

(五)审计委员会提议召开时；(四)董事会认为必要时；

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程(五)审计委员会提议召开时；

规定的其他情形。(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

7第五十五条第五十五条

单独或者合计持有公司10%以上股份的单独或者合计持有公司10%以上股份的

股东向董事会请求召开临时股东会，应当以股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会后10日内提出同意或不同意召开临时股东的书面反馈意见。会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在董事会不同意召开临时股东会，或者在

5序原条款修订后的条款

号

收到请求后10日内未作出反馈的，连续90收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者日以上单独或者合计持有公司10%以上股份合计持有公司10%以上股份的股东向审计委

的股东向审计委员会提议召开临时股东会，员会提议召开临时股东会，应当以书面形式应当以书面形式向审计委员会提出请求。向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后5日内发出召开股东会的通知，在收到请求后5日内发出召开股东会的通通知中对原请求的变更，应当征得相关股东知，通知中对原请求的变更，应当征得相关的同意。股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司会，连续90日以上单独或者合计持有公司

10%以上股份的股东可以自行召集和主持。10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

具有本章程第四十二条规定的恶意违法具有本章程第四十二条规定的恶意违法

收购情形的投资者要求召开临时股东会的，收购情形的投资者要求召开临时股东会的，公司董事会有权拒绝其召集临时股东会的请公司董事会有权拒绝其召集临时股东会的请求。该投资者自行召集和主持股东会的，公求。该投资者自行召集和主持股东会的，公司董事会有权以公司名义向公司所在地人民司董事会有权以公司名义向公司所在地人民法院提起确认其召集行为及股东会决议无效法院提起确认其召集行为及股东会决议无效的诉讼，在人民法院依法对其召集行为及股的诉讼，在人民法院依法对其召集行为及股东会决议效力作出生效认定之前，公司董事东会决议效力作出生效认定之前，公司董事会及高级管理人员有权不执行其股东会决会及高级管理人员有权不执行其股东会决议。议。

8第六十七条第六十七条

个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议证明；委托代理他人出席会议的，还应出示的，还应出示本人有效身份证件、股东授权本人有效身份证件、股东授权委托书。

6序原条款修订后的条款

号委托书。

9第七十九条第七十九条

召集人应当保证会议记录内容真实、准召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、确和完整。出席或者列席会议的董事、董事召集人或其代表、会议主持人应当在会议记会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当录上签名。会议记录应当与现场出席股东的在会议记录上签名。会议记录应当与现场出签名册及代理出席的委托书、网络及其他方席股东的签名册及代理出席的委托书、网络

式表决情况的有效资料一并保存，保存期限及其他方式表决情况的有效资料一并保存，为十五年。保存期限为十五年。

10第八十四条第八十四条股东（包括股东代理人）以其所代表的股东（包括股东代理人）以其所代表的

有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。享有一票表决权，类别股股东除外。

股东会审议影响中小投资者利益的重大股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

单独计票结果应当及时公开披露。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部公司持有的本公司股份没有表决权，且分股份不计入出席股东会有表决权的股份总该部分股份不计入出席股东会有表决权的股数。份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十该超过规定比例部分的股份在买入后的三十

六个月内不得行使表决权，且不计入出席股六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。东会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有1%以上有公司董事会、独立董事、持有1%以上有

表决权股份的股东或者依照法律、行政法规表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机或者中国证监会的规定设立的投资者保护机

7序原条款修订后的条款

号构可以公开征集股东投票权。征集股东投票构可以向公司股东公开请求委托其代为出席权应当向被征集人充分披露具体投票意向等股东会并代为行使提案权、表决权等股东权信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集利。除法律法规另有规定外，公司及股东会股东投票权。除法定条件外，公司不得对征召集人不得对征集人设置条件。股东权利征集投票权提出最低持股比例限制。集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。

禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征集股东权利提出最低持股比例限制。

11第八十六条第八十六条

除公司处于危机等特殊情况外，非经股除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、经东会以特别决议批准，公司将不与董事、高理和其它高级管理人员以外的人订立将公司级管理人员以外的人订立将公司全部或者重全部或者重要业务的管理交予该人负责的合要业务的管理交予该人负责的合同。

同。

12第八十七条第八十七条

董事候选人名单以提案的方式提请股东董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。会表决。

股东会就选举董事进行表决时，根据本股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，或者股东会有权益的股份比例在30%及以上的，股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投选举两名以上非独立董事，或者股东会选举票制。两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

8序原条款修订后的条款

号在依据本章程的规定以累积投票制的方式进在依据本章程的规定以累积投票制的方式进行董事选举时，遵照股东会审议通过的《累行董事选举时，遵照股东会审议通过的《累积投票制度》实行。积投票制度》实行。

公司董事选聘程序如下：公司董事选聘程序如下：

（一）董事会以及持有或者合并持有公（一）董事会以及持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之十以司发行在外有表决权股份总数的百分之十以上的股东有权提名董事候选人（独立董事除上的股东有权提名董事候选人（独立董事除外）。公司董事会、单独或者合并持有公司外）。公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独已发行股份百分之一以上的股东可以提出独

立董事候选人，并经股东会选举决定。立董事候选人，并经股东会选举决定。

公司董事会成员可以由职工代表担任董事，公司董事会成员可以由职工代表担任董事，由职工代表担任的董事由公司职工通过职工由职工代表担任的董事由公司职工通过职工

代表大会或者其他形式民主选举产生后，无代表大会或者其他形式民主选举产生后，无须股东会选举，直接进入董事会。须股东会选举，直接进入董事会。

前述股东提出关于提名董事候选人的临前述股东提出关于提名董事候选人的临

时提案的，最迟应在股东会召开10日前，时提案的，最迟应在股东会召开10日前，以书面提案的形式向召集人提出并应同时提以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交有关董事候选人的详细资料。召集人在接交有关董事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事候选人提名后，应尽快核到上述股东的董事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。实被提名候选人的简历及基本情况。

（二）提名董事候选人的股东应该向董（二）提名董事候选人的股东应该向董事会提供候选董事的简历和基本情况。选举事会提供候选董事的简历和基本情况。选举董事的提案以及候选董事简历和基本情况应董事的提案以及候选董事简历和基本情况应该依照法律及本章程的有关规定事先公告公该依照法律及本章程的有关规定事先公告公司股东，保证股东在投票时对候选人有足够司股东，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。的了解。

（三）董事候选人应在股东会召开之前（三）董事候选人应在股东会召开之前

9序原条款修订后的条款

号

作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。选后切实履行董事职责。

（四）在累积投票制下，董事应当分别（四）在累积投票制下，董事应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。选举。

（五）发生下列情形之一的，经股东会（五）发生下列情形之一的，经股东会

决议可以撤换董事：决议可以撤换董事：

1、董事严重违反本章程或规则规定的董1、董事严重违反本章程或规则规定的董

事义务的；事义务的；

2、董事因重大过错或过失给公司造成较2、董事因重大过错或过失给公司造成较

大经济损失的；大经济损失的；

3、董事连续二次未能亲自出席，也不委3、董事连续二次未能亲自出席，也不委

托其他董事出席董事会会议的；托其他董事出席董事会会议的；

4、董事在任期内死亡、失踪或丧失行为4、董事在任期内死亡、失踪或丧失行为

能力或因其他原因不能继续履行董事职责能力或因其他原因不能继续履行董事职责的；的；

5、董事不再具有规定的任职资格的。5、董事不再具有规定的任职资格的。

发生上述第1、2、3、4、5项情形之一的，发生上述第1、2、3、4、5项情形之一的，董事会应当向股东会提出撤换董事的议案，董事会应当向股东会提出撤换董事的议案，但董事会是否提出撤换董事的议案不影响股但董事会是否提出撤换董事的议案不影响股东会根据股东的提案罢免董事。东会根据股东的提案罢免董事。

13第九十三条第九十三条

股东会现场结束时间不得早于网络或其股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。否通过。

10序原条款修订后的条款

号

在正式公布表决结果前，股东会现场、在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票

计票人、监票人、主要股东、网络服务方等人、监票人、股东、网络服务方等相关各方相关各方对表决情况均负有保密义务。对表决情况均负有保密义务。

14第一百〇七条第一百〇七条

公司董事为自然人，任职条件：公司董事为自然人，任职条件：

(一)认真贯彻执行党的路线方针政策(一)认真贯彻执行党的路线方针政策

和国家法律法规，身体健康、诚实守信，团和国家法律法规，身体健康、诚实守信，团结协作，勤勉敬业，廉洁从业；结协作，勤勉敬业，廉洁从业；

(二)有良好的职业道德，能切实维护股(二)有良好的职业道德，能切实维护股

东、企业和职工利益，并承担相关义务；东、企业和职工利益，并承担相关义务；

(三)熟悉企业经营管理和公司主营业(三)熟悉企业经营管理和公司主营业务，具有企业战略规划、投融资决策、人力务，具有企业战略规划、投融资决策、人力资源管理、法律、财务会计等相关方面的专资源管理、法律、财务会计等相关方面的专长，能有效地履行职责；长，能有效地履行职责；

(四)符合《国资法》第二十三条的规定，(四)符合《国资法》第二十三条的规定，无《公司法》第一百七十八条和《企业国有无《公司法》第一百七十八条和《企业国有资产监督管理暂行条例》第三十九条规定的资产监督管理暂行条例》第三十九条规定的情形；情形；

(五)身心健康，能够充分保证履职所需(五)身心健康，能够充分保证履职所需要的时间和精力。要的时间和精力。

有下列情形之一的，不能担任公司的董有下列情形之一的，不能担任公司的董事：事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财

产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处

11序原条款修订后的条款

号刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事(三)担任破产清算的公司、企业的董事

或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；结之日起未逾3年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令(四)担任因违法被吊销营业执照、责令

关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；责令关闭之日起未逾3年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；偿被人民法院列为失信被执行人；

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措(六)被中国证监会采取不得担任上市公施，期限未满的；司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，

(七)被证券交易所公开认定为不适合担期限未满的；

任上市公司董事、高级管理人员等，期限未(七)被证券交易所公开认定为不适合担满的；任上市公司董事、高级管理人员等，期限未

（八）法律、行政法规或部门规章规定满的；

的其他内容。（八）法律、行政法规或部门规章规定违反本条规定选举、委派董事的，该选的其他内容。

举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出违反本条规定选举、委派董事的，该选现本条情形的，公司将解除其职务，停止其举、委派或者聘任无效。

履职。董事在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。高级管理人员在任职期间出现本条所列情形

12序原条款修订后的条款

号的，应当立即停止履职并辞去职务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

董事会提名委员会应当对董事、高级管

理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任或解聘的建议。

公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。

15第一百一十条第一百一十条

董事应当遵守法律、行政法规和本章程，董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。意。董事应当保证有足够的时间和精力履行董事对公司负有下列勤勉义务：其应尽的职责。

(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋董事对公司负有下列勤勉义务：

予的权利，以保证公司的商业行为符合国家(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋法律、行政法规以及国家各项经济政策的要予的权利，以保证公司的商业行为符合国家求，商业活动不超过营业执照规定的业务范法律、行政法规以及国家各项经济政策的要围；求，商业活动不超过营业执照规定的业务范

(二)应公平对待所有股东；围；

(三)及时了解公司业务经营管理状况；(二)应公平对待所有股东；

(四)应当对公司定期报告签署书面确认(三)及时了解公司业务经营管理状况；

意见。保证公司所披露的信息真实、准确、(四)应当对公司定期报告签署书面确认

13序原条款修订后的条款

号完整;意见。保证公司所披露的信息真实、准确、

(五)应当如实向审计委员会提供有关情完整;

况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权;(五)应当如实向审计委员会提供有关情

(六)法律、行政法规、部门规章及本章况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权;

程规定的其他勤勉义务。(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

16第一百一十三条第一百一十三条

公司建立董事离职管理制度，明确对未公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司秘密保密的义务在其不当然解除，其对公司秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董事在任职期间因执行职务而应承担信息。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。的责任，不因离任而免除或者终止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履

行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。

17第一百三十六条第一百三十六条

董事与董事会会议决议事项所涉及的企董事与董事会会议决议事项所涉及的企

业有关联关系的，不得对该项决议行使表决业或者个人有关联关系的，该董事应当及时权，也不得代理其他董事行使表决权。该董向董事会书面报告。有关联关系的董事不得事会会议由过半数的无关联关系董事出席即对该项决议行使表决权，也不得代理其他董可举行，董事会会议所作决议须经无关联关事行使表决权。该董事会会议由过半数的无系董事过半数通过。出席董事会的无关联董关联关系董事出席即可举行，董事会会议所

14序原条款修订后的条款

号

事人数不足3人的，应将该事项提交股东会作决议须经无关联关系董事过半数通过。出审议。席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

18第一百三十八条第一百三十八条

董事会会议，应由董事本人出席；董事董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。次会议上的投票权。

独立董事不得委托非独立董事代为投票。董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材

料是否充足、表决程序是否合法等。

19第一百五十三条第一百五十三条

提名委员会负责拟定董事、高级管理人提名委员会负责拟定董事、高级管理人

员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就员构成、专业结构等因素。提名委员会对董下列事项向董事会提出建议：事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴

（一）提名或者任免董事；选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（二）聘任或者解聘高级管理人员；（一）提名或者任免董事；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和（二）聘任或者解聘高级管理人员；

本章程规定的其他事项。（三）法律、行政法规、中国证监会规定和董事会对提名委员会的建议未采纳或者本章程规定的其他事项。

15序原条款修订后的条款

号

未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提董事会对提名委员会的建议未采纳或者名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提行披露。名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

20第一百五十四条第一百五十四条

薪酬与考核委员会负责制定董事、高级薪酬与考核委员会负责制定董事、高级

管理人员的考核标准并进行考核，制定、审管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决

策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采公司董事和高级管理人员薪酬考核机制

纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中遵循以下原则：

记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具1.公司董事和高级管理人员的薪酬由基本体理由，并进行披露。薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

16序原条款修订后的条款

号

2.公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和

中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露

和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3.鼓励结合行业特征、公司实际情况，建

立绩效薪酬的递延支付机制，明确递延支付的具体情形、比例与安排。

4.当公司业绩由盈利转为亏损或亏损扩大时，董事及高级管理人员的平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

5.公司可以实行董事、高级管理人员平均

绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业的周期性特征并明确业绩周期。业绩周期超过三年的，应当说明确定依据。

6.公司因财务造假等错报对财务报告进行

追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

7.公司董事、高级管理人员违反义务给公

司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的

绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

17序原条款修订后的条款

号董事会对薪酬与考核委员会的建议未采

纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

21第一百五十七条第一百五十七条

本章程第一百〇七条关于不得担任董事本章程第一百〇七条关于不得担任董事

的情形、同时适用于高级管理人员。的情形、第一百一十三条关于离职管理制度本章程第一百〇九条关于董事的忠实义同时适用于高级管理人员。

务和第一百一十条(四)～(六)关于勤勉义务本章程第一百〇九条关于董事的忠实义的规定，同时适用于高级管理人员。务和第一百一十条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

22第一百六十八条第一百六十八条

高级管理人员执行职务，给他人造成损高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事存在故害的，公司应当承担赔偿责任；高级管理人意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔高级管理人员执行公司职务时违反法偿责任。

律、行政法规、部门规章或本章程的规定，高级管理人员执行公司职务时违反法给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

23第一百七十五条第一百七十五条

公司股东会对利润分配方案作出决议公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内后，或者公司董事会根据年度股东会审议通完成股利(或股份)的派发事项。过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

24第一百八十九条第一百八十九条

公司的通知以下列形式发出：公司的通知以下列形式发出：

18序原条款修订后的条款

号

(一)以专人送出；(一)以专人送出；

(二)以邮件方式送出；(二)以邮件方式送出；

(三)以公告方式进行；(三)以公告方式进行；

(四)以电子邮件方式进行；（四）本章程规定的其他形式。

（五）本章程规定的其他形式。

25第一百九十六条第一百九十六条

公司合并可以采取吸收合并或者新设合公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。个新的公司为新设合并，合并各方解散。

公司合并支付的价款不超过本公司净资

产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

26第二百〇七条第二百〇七条

公司有本章程第二百 O 六条第(一)项、 公司有本章程第二百零六条第(一)项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程而存续。可以通过修改本章程或者经股东会决议而存依照前款规定修改本章程或者经股东会续。

作出决议的，须经出席股东会会议的股东所依照前款规定修改本章程或者经股东会持表决权的2/3以上通过。作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

27第二百二十条释义第二百二十条释义

(一)控股股东，是指其持有的股份占公(一)控股股东，是指其持有的股份占公

司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例司股本总额超过50%的股东；或者持有股份

19序原条款修订后的条款

号

虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份决权已足以对股东会的决议产生重大影响的所享有的表决权已足以对股东会的决议产生股东。重大影响的股东。

(二)实际控制人，是指虽不是公司的股(二)实际控制人，是指通过投资关系、东，但通过投资关系、协议或者其他安排，协议或者其他安排，能够实际支配公司行为能够实际支配公司行为的人。的自然人、法人或者其他组织。

(三)关联关系，是指公司控股股东、实(三)关联关系，是指公司控股股东、实

际控制人、董事、高级管理人员与其直接或际控制人、董事、高级管理人员与其直接或

者间接控制的企业之间的关系，以及可能导者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。关联关系。

28第二百二十五条第二百二十五条

本章程附件包括《股东会议事规则》、本章程附件包括《股东会议事规则》《党《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、委会议事规则》《董事会议事规则》。上述《资产处置决策制度》、《关联交易决策制制度和规则与本章程冲突之处以本章程为度》、《对外捐赠管理制度》和《累积投票准。制度》。上述制度和规则与本章程冲突之处以本章程为准。

除上述修订内容外，《湖南新五丰股份有限公司章程》其他条款未发生变更。

本次《关于修改<湖南新五丰股份有限公司章程>的预案》尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或指定人员办理本次公司章程相关条款修改所涉及的工商变更登记等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年7月3日

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