证券代码：600975证券简称：新五丰公告编号：2025-051

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议

于2025年10月23日（周四）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、湖南新五丰股份有限公司关于公司2025年第三季度报告的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司 2025年第三季度报告》。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

2、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号2025-052。

3、关于申请办理中国光大银行长沙分行20000万元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国光大银行长沙分行办理额度为20000万元的续授信业务，授信期限3年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

14、关于申请办理中国工商银行长沙银迅支行20000万元综合授信计划的

议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国工商银行长沙银迅支行办理额度为20000万元的新增授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

5、关于申请办理中国邮政储蓄银行长沙分行湘江新区支行30000万元综合

授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国邮政储蓄银行长沙分行湘江新区支行办理额度为30000万元的新增授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

6、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支

行13900万元综合授信的议案

根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行办理额度为

13900万元的新增授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

7、关于公司控股子公司申请办理中国民生银行股份有限公司长沙分行

5000万元综合授信的议案

根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在中国民生银行股份有限公司长沙分行办理额度为5000万

元新增授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

28、关于公司控股子公司申请续办理中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路

支行4000万元综合授信的议案

根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南舜新食品有限公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行办理额度为4000万元的续授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年10月25日

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