证券代码：600975证券简称：新五丰公告编号：2026-042

湖南新五丰股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数587

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）528284434

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.2741

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，此次会议由公司第六届董事会过半数董事推举董事祝慧女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事4人，列席4人。

2、公司董事会秘书罗雁飞女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 518263834 98.1031 9838900 1.8624 181700 0.0345

2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 517776834 98.0109 10280900 1.9460 226700 0.04313、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 518387234 98.1265 9728800 1.8415 168400 0.0320

4、议案名称：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 523586234 99.1106 4485200 0.8490 213000 0.0404

5、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 524360634 99.2572 3715500 0.7033 208300 0.0395

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于制定《董事、高级管理人777351028022670

88.092311.65060.2571

员薪酬管理制1939000度》的议案2关于制定《董事、高级管理人78345972816840

88.784111.02500.1909

员绩效考核办5938000法》的议案

3关于公司2026年度董事、高级83544448521300

94.67585.08270.2415

管理人员薪酬5932000方案的议案

4关于终止部分

84318371520830

募集资金投资95.55344.21050.2361

9935000

项目的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谢勇军、吴娟(二)律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东会，并出具了法律意见书，认为：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年6月26日