证券代码：600976证券简称：健民集团公告编号：2025-014

健民药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数260

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）63271530

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.2464

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长许良先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，何勤董事长因身份健康原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司总裁汪俊，副总裁胡振波、黄志军、裴学军，财务总监程朝阳，董

事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63263630 99.9875 5000 0.0079 2900 0.0046

2、议案名称：公司2024年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63263530 99.9873 5100 0.0080 2900 0.0047

3、议案名称：公司2024年独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63263530 99.9873 5100 0.0080 2900 0.0047

4、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60357030 95.3936 2911600 4.6017 2900 0.0047

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63248530 99.9636 20800 0.0329 2200 0.0035

6、议案名称：公司2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63263630 99.9875 4800 0.0075 3100 0.0050

7、议案名称：关于公司2025年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63247430 99.9619 21000 0.0331 3100 0.0050

8、议案名称：关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60340530 95.3676 2927800 4.6273 3200 0.0051

9、议案名称：关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63245830 99.9594 22200 0.0351 3500 0.0055

10、议案名称：关于聘用公司2025年度审计机构及报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63263230 99.9868 4800 0.0075 3500 0.0057

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5公司2024年度利2032147999.8870208000.102222000.0108

润分配方案

8关于运用自有闲1741347985.5932292780014.391132000.0157

置资金进行现金管理的议案

9关于公司2025年2031877999.8737222000.109135000.0172

度对外担保额度

预计的议案10关于聘用公司2033617999.959248000.023535000.0173

2025年度审计机

构及报酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会审议的1-10议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：林玲陈林

2、律师见证结论意见：

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、健民药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2024年年度股

东大会的法律意见书。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会

2025年4月16日