证券代码：600976证券简称：健民集团公告编号：2025-023 健民药业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等规定，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟结合公司实际情况修订《健民药业集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》），并配套修订相关公司治理制度。 一、《公司章程》修订的主要内容 1、删除监事会及监事（含职工监事）相关规定 根据《上市公司章程指引》的相关规定，为进一步规范公司治理结构，拟删除监事会、监事等相关内容，监事会相关职责拟由董事会审计委员会行使。本次章程修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事（含职工监事），《健民药业集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 2、完善股东、股东会相关规定 新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；进一步规范股东会及董事会部分职权、股东会召集等程序等。3、完善相关职能新增独立董事专节。进一步明确独立董事的任职条件、职权等事项。 新增董事会专门委员会专节。明确审计委员会行使监事会的法定职权，并完善各专门委员会的职责和组成。 新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款； 完善内部审计制度，持续提升内部控制能力。 4、清晰规范部分内容的表述 统一将“股东大会”修订为“股东会”，并明确细化部分时限要求、限定词含义及规范释义等相关解释内容。 上述修订详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 与本公告同时披露的附 件《健民药业集团股份有限公司章程修订对照表》及《健民药业集团股份有限公司章程》。 二、制度的修订情况序号制度名称修订情况 1《公司章程》根据《上市公司章程指引》全面修订。 2《股东大会议事规则》根据修订后的《公司章程》修订部分内容。 3《董事会议事规则》根据修订后的《公司章程》修订部分内容。 4《监事会议事规则》废止。 5《独立董事工作制度》根据修订后的《公司章程》修订部分内容。 6《募集资金管理办法》根据《上市公司募集资金监管规则》、修订后的《公司章程》修订部分内容。 7《关联交易管理办法》根据修订后的《公司章程》修订部分内容。 8《董事、监事薪酬管理制度》根据修订后的《公司章程》相应删除监事薪酬管理 相关规定，并增加职工董事薪酬等相关内容。 上述制度为根据修订后的《公司章程》及现行监管规则进行的同步修订，不再逐一对照列示。修订后的上述制度全文将与本公告同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露，详见《健民药业集团股份有限公司章程》及《健民药业集团股份有限公司制度文件》。 三、尚需履行的审批程序 2025年7月14日公司第十届董事会第三十七次会议以“8票同意、1票弃权、0票反对”的表决结果审议通过“关于修订《公司章程》及其附件的议案” “关于修订《独立董事工作制度》的议案”“关于修订《募集资金管理办法》的议案”“关于修订《关联交易管理办法》的议案”“关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案”，并将该等议案提交股东大会审议。 本次修订《公司章程》等制度的相关议案尚需股东大会审议通过。 四、上网公告附件 1、《健民药业集团股份有限公司章程修订对照表》 2、《健民药业集团股份有限公司章程》 3、《健民药业集团股份有限公司制度文件》特此公告。 健民药业集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日