证券代码:600977证券简称:中国电影公告编号:2022-021
中国电影股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于
2022年6月6日以通讯方式召开,会议通知和材料于2022年6月1日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事4人,实际参会监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《变更募集资金投资项目》详见与本公告同日披露的《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-022)。
监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更计划,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。
中国电影股份有限公司监事会
2022年6月7日