中国电影股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2024年4月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过）

第一章总则

第一条为完善中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）的公

司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，健全董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》

《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。

第二条委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司

董事、高级管理人员的选择标准和选聘程序进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条委员会由至少3名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。委员由董事长提名，经董事会选举产生。

第四条委员会设召集人1名，负责主持委员会工作和召集会议。

委员会召集人由独立董事担任，经公司董事长提名并且董事会批准产生。

第五条委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其

他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出1名委员代行召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

1/4第六条委员会委员任期与董事任期一致。任期届满可连聘连任。

期间，如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动解除，并由董事会根据上述第三至第四条规定予以补足。

第七条委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。

第八条公司董事会办公室是委员会的日常工作机构，负责委员

会的日常联络、会议组织、议案落实和档案管理等工作。

第三章职责权限

第九条委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权

履行职责，向董事会汇报工作。

第十条委员会的主要职责权限：

（一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

（三）对提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员提出建议；

（四）法律法规、《公司章程》和董事会授予的其他职权事项。

第十一条委员会应就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十二条委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳或未完全采纳的，公司应当在董事会决议中记载意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十三条公司须为委员会提供必要的工作条件。委员会履行

2/4职责时，公司管理层及相关部门应予配合。根据需要，委员会可以聘

请相关中介机构为其决策提供专业意见。

第四章议事规则

第十四条委员会可根据需要召开会议。当有2名或2名以上

委员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开会议。

第十五条会议通知应于会议召开前5日，以电子邮件、传真

或专人递送等方式送达全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

会议通知应载明会议的时间和地点、召开方式、议题、召集人和通知日期等内容。

第十六条委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障各

委员充分表达意见的前提下，经召集人、提议人同意，也可以采用电话、视频、传真或者电子邮件等通讯形式召开。

第十七条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十八条委员本人应当亲自出席会议，或以电话、网络等通讯形式出席。委员本人因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席会议，委托书中应载明授权范围。

每一名委员不能同时接受2名以上委员的委托。委员同时委托2名或2名以上其他委员代为行使表决权的，该委托无效。

独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。

第十九条委员会会议以记名投票方式表决，一人一票。会议

作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

3/4第二十条根据所议事项的需要，委员会可邀请公司其他董事、监事、高级管理人员以及为公司提供服务的中介机构列席会议。

第二十一条委员会会议形成的专项意见和审议通过的议案事项，应以书面形式提交公司董事会。

第二十二条委员会会议应有完整的会议记录，出席会议的委员

应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会办公室存档保管，保存期限按有关规定执行。

第二十三条委员会会议的召开程序、表决方式和通过的决议应

符合法律法规、《公司章程》和本细则的规定。

第二十四条参加会议的委员会成员及列席人员均须对会议事项

负有保密责任，不得擅自披露有关信息。

第五章附则第二十五条除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十六条本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布的法律法

规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律法规或《公司章程》的规定为准。

第二十七条本细则由公司董事会负责解释。

第二十八条本细则的制定和修改，经公司董事会审议通过之日起实施。