证券代码：600977证券简称：中国电影公告编号：2025-015

中国电影股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

*本次日常关联交易事项的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

关联方简称及释义：

中影集团指中国电影集团公司中影集团及下属企业指中国电影集团公司及其所属子公司

上市规则指《上海证券交易所股票上市规则》

一、日常关联交易基本情况

2025年4月17日，中国电影股份有限公司（简称“公司”）召开第三届

董事会第十八次会议，审议通过《2025年度关联交易预案》，详见公司于上海证券交易所网站发布的《中国电影日常关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审

议通过《增加2025年度关联交易预计金额》的议案（简称“该议案”），全体独立董事一致同意该议案，认为本次关联交易是公司日常经营发展所需，具有合理性与必要性，符合公司及全体股东的利益；公司与关联方之间的交易价格公允，

1/4不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过该议案，同意公司增加2025年度关联交易预计金额事项，关联董事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

二、本次增加2025年度日常关联交易的预计金额和类别

2025年4月，公司迁入北京电影制片厂办公。公司作为承租方，拟向关联

方租赁办公用房并采购物业服务。同时，根据办公场所改造规划，拟向关联方提供电影放映设备及系统。具体内容如下：

（一）向关联方租赁、采购商品、接受服务

1.交易内容：包括向中影集团租赁办公用房，向中影集团下属企业采购物

业服务、餐厅管理服务等。

2.定价依据：依据国家法律法规以及所在地公平市场价格协商确定。

3.本次日常关联交易预计金额增加的情况（单位：万元）

增加预计调整后年度关联方关联交易内容原预计金额同类占比金额预计金额中影集团及

租房、租车、物业2973.291320.004293.2917.16%下属企业

（二）向关联方出租、销售商品、提供服务

1.交易内容：向中影集团及下属企业销售器材设备。

2.定价依据：以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。

3.本次日常关联交易预计金额增加的情况（单位：万元）

增加预计调整后年度关联方关联交易内容原预计金额同类占比金额预计金额中影集团及

商品销售收入6.20600.00606.202.86%下属企业

2/4三、关联方介绍和关联关系

（一）控股股东、实际控制人

关联方名称：中影集团

企业类型：全民所有制

法定代表人：傅若清

注册资本：123801万元

注册地：北京

主营业务：影片及载体的进出口业务（限分支机构经营）。从事对外影片广告业务；承办国内外影片广告业务；影视投资咨询服务；自有房屋出租；设计、

制作、代理、广告发布；《中国电影市场》。

关联关系：为公司之控股股东、实际控制人，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（一）项之规定。

（二）控股股东控制的企业或组织

关联方名称：北京中影物业管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：汤文良

注册资本：500万元

注册地：北京

主营业务：中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒（限分支机构经营）；物业管理；

出租办公用房；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术转让；热力供应；

机动车公共停车场服务。

关联关系：为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（二）项之规定。

（三）关联方的履约能力分析

公司与以上关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好，关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

3/4四、关联交易目的和对公司的影响

公司与以上关联人的关联交易为公司经营发展所需。上述关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2025年4月30日