证券代码：600977证券简称：中国电影公告编号：2025-025

中国电影产业集团股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》的相关规定，结合中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）的实际情况，董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等16项治理制度。

序号制度名称修订情况

1董事会审计委员会工作细则整体梳理修订

2信息披露管理制度部分修订

3信息披露暂缓与豁免事务管理制度部分修订

4内幕信息知情人登记制度部分修订

5特定人员持有股份及其变动管理办法部分修订

6董事会秘书工作细则部分修订

7独立董事专门会议工作细则部分修订

8重大信息内部报告制度部分修订

9董事会提名与薪酬委员会工作细则新制定

10董事会战略委员会（社会责任委员会）工作细则部分修订

11社会责任管理制度部分修订

1/212投资者关系管理制度部分修订

13财务管理制度部分修订

14融资管理制度部分修订

15全面预算管理制度部分修订

16资金管理制度部分修订

17董事会提名委员会工作细则废止

18董事会薪酬与考核委员会工作细则废止

修订后的条款序号依次调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》等16项治理制度全文与本公告同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次《修订部分公司治理制度》的议案，已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年7月1日