证券代码：600977证券简称：中国电影公告编号：2025-018

中国电影股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数793

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1353894188

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.5170

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次公司年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中

列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长、总经理傅若清主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人，出席5人，董事陈哲新先生，独立董事杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生因工作原因未能出席；

2.公司在任监事4人，出席1人，监事赵侠女士、罗岚女士、章慧霞女士因

工作原因未能出席；

3.董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

1/6二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1347503067 99.5279 5335021 0.3940 1056100 0.0781

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1347733767 99.5449 5289021 0.3906 871400 0.0645

3.议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1347674967 99.5406 5924721 0.4376 294500 0.0218

2/64.议案名称：2024年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1347478767 99.5261 5983021 0.4419 432400 0.0320

5.议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1347528286 99.5298 5985102 0.4420 380800 0.0282

6.议案名称：2024年度公司董事、监事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1346379286 99.4449 6943002 0.5128 571900 0.0423

7.议案名称：2025年度关联交易预案

审议结果：通过

表决情况：

3/6股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 80739988 83.9191 15046900 15.6393 424800 0.4416

8.议案名称：变更公司名称

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1348705388 99.6167 4567200 0.3373 621600 0.0460

9.议案名称：修订《公司章程》及相关治理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1341193290 99.0618 11745198 0.8675 955700 0.0707

4/6(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润分配预案8984578693.383459851026.22073808000.3959

62024年度公司董事、监事薪酬8869678692.189269430027.21635719000.5945

72025年度关联交易预案8073998883.91911504690015.63934248000.4416

8变更公司名称9102288894.606845672004.74706216000.6462

9修订《公司章程》及相关治理制度8351079086.79901174519812.20769557000.9934

5/6(三)关于议案表决的有关情况说明

第7项议案涉及关联交易，公司控股股东中国电影集团公司持股

1257682500股，为关联股东，故回避表决。

第9项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权

股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：湛晶心、张甜甜

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集

人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2025年5月21日