2026

2026 112026年第二次临时股东会会议资料

目 录

一、股东会会议议程……………………………………………………2

二、股东会会议须知……………………………………………………3

三、审议事项

变更会计师事务所暨聘请 2026年度审计机构 ..............................4

四、投票表决统计办法…………………………………………………7

2026年第二次临时股东会会议资料

中国电影产业集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年 11月 13日（星期五）10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所系统投票平台的投票时间为 2026年 11月 13日（星期五）当日的交

易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，见证律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东会现场出席情况

三、审议股东会议题

四、股东投票表决

五、统计现场投票表决结果

六、宣读会议表决结果

七、见证律师宣读本次股东会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

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股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）和《中国电影产业集团股份有限公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为确保股东会的秩序，除参加会议的股东及股东代理人（统称“股东”），董事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、会议设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。

三、出席会议的股东须在会议召开前 10分钟到达会场，办理签

到登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在

股东会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经会议主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，由会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，

每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东会，并出具法律意见。

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议案中国电影产业集团股份有限公司

关于变更会计师事务所暨聘请 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司原聘会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标服务期限届满，为保障审计工作的独立性与客观性，公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司招标管理制度

的有关规定，开展新一轮审计机构比选。经比选和董事会审核，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同”）为公司 2026年度外部审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计服务。

一、致同的基本情况

（一）基本信息

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 1981年 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层

首席合伙人 李惠琦 上年度末合伙人数量 244名

注册会计师 1361名上年末执业

人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册 超 400人会计师

2025 年经审 收入总额 26.84亿元

计的业务收 审计业务收入 21.64亿元

入 证券业务收入 5.68亿元

审计客户家数 303家

审计收费总额 4.02亿元

2025 年上市 制造业；信息传输、软件和信息

公司审计情 技术服务业；批发和零售业；电涉及行业

况 力、热力、燃气及水生产供应业；

交通运输、仓储和邮政业

与公司同行业上市公司审计客户家数 3家

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（二）投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金 2126.98 万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

（三）诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政

监管措施 20次、自律监管措施 18次和纪律处分 3次。无执业人员因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 21次、自律监管措施 16次、纪律处分 6次。

（四）项目信息

1．基本信息

项目合伙人：王涛，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。

签字注册会计师：马祥涛，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2份。

质量控制复核人：范震杰，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 3份。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因

执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2026年第二次临时股东会会议资料

3．独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从

业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计费用情况

公司审计费用是按照成本控制、市场公允的原则，基于业务规模及分布情况协商确定。2026年度，公司计划审计费用合计 256万元，分项金额如下表。

审计项目 2025 年实际金额 2026 年计划金额

财务报表审计 215万元 210万元

内部控制审计 50万元 46万元

合计 265万元 256万元

如因特别情况导致审计费用增加，董事会将另行提请股东会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容确定。

三、本次聘任致同的聘期本次聘任致同的聘期为一年。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

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中国电影产业集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会投票表决统计办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在股东会期间依法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，特制定本次会议表决办法。

1．本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东

有权通过网络投票系统或现场投票行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

2．本次现场会议采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

3．会议推举两位股东代表，与律师作为表决统计的监票人和计票人，共同负责监督表决、统计全过程，并在表决统计单上签名。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。现场投票结束后，公司将现场投票表决结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司。网络投票结束后，由上海证券交易所信息网络有限公司统计本次股东会网络投票情况和现场投票情况的最终结果。

4．现场参会投票的股东（包括股东代理人）应在表决票上签署姓名，否则作弃权统计。

5. 本次股东会采用非累积投票制，所表决事项只能选择一个表决意见，并在相应的空格里打“√”表示。不符合此规则的表决均视为无效票。

6．自开始对表决票进行统计起，工作人员将不再发放表决票。