证券代码：600977证券简称：中国电影公告编号：2026-026

中国电影产业集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十次会议

于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2026年8月

14日以电子邮件方式发出。会议由副董事长李现曾主持，本次会议应参会董事

10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门

规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影2026年半年度报告》和《中国电影2026年半年度报告摘要》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《调整对外投资管理制度》为进一步细化管理标准、压实管理责任，结合公司实际，对原《对外投资管理办法》进行拆分优化，分设《股权投资管理办法》和《委托理财管理制度》两项制度。详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司股权投资管理办法》《中国电影产业集团股份有限公司委托理财管理制度》。

1/2议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《修订<反舞弊制度>》

详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司反舞弊制度》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《修订<内部审计工作规定>》详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司内部审计工作规定》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《废止公司治理制度》

《董事会内幕信息保密制度》《董事会办公室工作细则》系公司 2013年 IPO

辅导阶段制定，经第一届董事会第十八次会议批准生效。随着资本市场监管规则的调整，上述两项制度已不再列为强制性独立制度，且相关规范事项已涵盖在其他现行制度中，为完善制度体系、提升治理效能，同意废止上述两项制度。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2026年8月25日