证券代码：600977证券简称：中国电影公告编号：2025-007

中国电影股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案及2025年中期

利润分配授权事宜的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*分配比例：每10股派发现金红利0.11元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

*本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

*公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）

第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案

（一）利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影股份有限公司（简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为14045.68万元；截

至2024年12月31日，公司母公司报表中的期末未分配利润为413627.62万元。经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：

根据公司《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截至2024年12月311/4日公司总股本18.67亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），合计拟派发现金红利2053.70万元（含税）。

公司2024年中期利润分配已于2025年1月实施完毕，派发现金红利

6534.50万元（含税）。如本次年度利润分配方案获股东大会批准，2024年公

司两次分红共计派发现金红利8588.20万元（含税），占公司当期归属于上市公司股东净利润的61.14%。

本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于不触及风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红2.18亿元；累计现金分红金额占最近

三个会计年度年均净利润的350.02%，未触及《上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。

单位：万元币种：人民币注项目本年度上年度上上年度

现金分红总额8588.2013255.700回购注销总额000

归属于上市公司股东的净利润14045.6826216.27-21539.80

本年度末母公司报表未分配利润413627.62

最近三个会计年度累计现金分红总额21843.90最近三个会计年度累计现金分红总额是否否低于5000万元最近三个会计年度累计回购注销总额0

最近三个会计年度平均净利润6240.72

最近三个会计年度累计现金分红及回购21843.90注销总额

现金分红比例（%）350.02

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《上市规则》规定的可能被实施否其他风险警示的情形注本年度分红总额包含已派发的2024年中期分红及拟派发的2024年年度分红金额。

2/4二、提请2025年中期利润分配授权

为贯彻新“国九条”精神，增强分红稳定性、持续性和可预期性，提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，决定并办理2025年度中期利润分配相关事宜。授权内容如下：

（一）中期利润分配应满足如下前提条件：当期归属于上市公司股东的净

利润为正，累计未分配利润亦为正，且公司现金流能够满足正常经营活动和持续发展的资金需求。

（二）分配时间：结合公司实际，中期利润分配可选择半年度或前三季度，于定期报告发布后制定利润分配方案，并按规定程序实施。

（三）分配比例：以利润分配时总股本为基数，派发现金红利金额不低于

当期归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过45%，由董事会根据公司经营情况、盈利能力、重大资金安排而定。

（四）授权期限：自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起，至公司2025年年度股东大会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年4月17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，并同意提请股东大会授权董事会决定并办理中期利润分配相关事宜。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见2025年4月17日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

3/4四、相关风险提示

2024年年度利润方案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2025年4月19日