证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：2026-043

四川广安爱众股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数507

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）500864656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.6989

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡松林先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席10人，董事周绪华先生、曾艳明先生因工作冲突未列席会议。

2、董事会秘书杨伯菊女士列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 499049476 99.6375 1583000 0.3160 232180 0.0465

2、议案名称：2025年度利润分配及资本公积金转增股本议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 499103476 99.6483 1552230 0.3099 208950 0.04183、议案名称：关于 2025年度管理层薪酬考核结果的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498957436 99.6192 1696530 0.3387 210690 0.0421

4、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 499054676 99.6386 1567900 0.3130 242080 0.0484

5、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 499026136 99.6329 1589900 0.3174 248620 0.0497

6、议案名称：关于2026年向银行等金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498889398 99.6056 1614100 0.3222 361158 0.0722

7、议案名称：关于购买董高责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 99492029 98.1773 1615500 1.5941 231520 0.2286

8、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 499373266 99.7022 1227800 0.2451 263590 0.0527

此次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）

22025年度利润

分配及资本公995798.262015521.53172089

积金转增股本7869230500.2063议案

3关于2025年度994398.117916961.67412106管理层薪酬考1829530900.2080

核结果的议案

5关于续聘公司

2026年度财务9950

审计机构和内052998.1857

15892486

9001.5688200.2455

部控制审计机构的议案

7关于购买董高99491615

责任保险的议202998.17735001.5941

2315

200.2286

案

8关于回购注销

部分限制性股998498.528312272635票及调整回购7659800

1.2115900.2602

价格的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为非累积投票，其中，议案1-6为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过；议案7为普通决议、

关联股东需回避议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有有效表决权的过半数审议通过；议案8为特别决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原、田镇

(二)律师见证结论意见：

广安爱众本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年5月21日