广安爱众:四川广安爱众股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：2026-014

四川广安爱众股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月4日

(二)股东会召开的地点：广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数356

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）501149408

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.7215

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡松林先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，董事谭卫国先生、熊运开先生因工作冲突未出席会议。

2、董事会秘书杨伯菊女士出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500121076 99.7948 813482 0.1623 214850 0.0429

2.00、议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

2.01议案名称：非独立董事候选人：周绪华

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500453359 99.8611 466449 0.0930 229600 0.04592.02 议案名称：非独立董事候选人：蔡松林

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500244959 99.8195 685349 0.1367 219100 0.0438

2.03议案名称：非独立董事候选人：李常兵

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500217059 99.8139 699649 0.1396 232700 0.0465

2.04议案名称：非独立董事候选人：钱刚

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 500431459 99.8567 467149 0.0932 250800 0.0501

2.05议案名称：非独立董事候选人：曾艳明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500430059 99.8564 487149 0.0972 232200 0.0464

2.06议案名称：非独立董事候选人：何腊元

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500425459 99.8555 472149 0.0942 251800 0.0503

2.07议案名称：非独立董事候选人：杨伯菊

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500263559 99.8232 605949 0.1209 279900 0.0559

(二)累积投票议案表决情况

3.00、议案名称：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01独立董事候选48228443896.2356是

人：张亚光

3.02独立董事候选48228551396.2358是

人：唐海涛

3.03独立董事候选48229981396.2387是

人：杨记军

3.04独立董事候选48312141396.4026是

人：刘俊勇

3.05独立董事候选48228635196.2360是

人：刘辉

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于2026年度100598.988081340.800421480.2116

预计担保额度95468250的议案9

2.00关于选举公司------

第八届董事会非独立董事的

议案2.01非独立董事候100999.315046640.458922960.2261

选人：周绪华27754900

2.02非独立董事候100799.110068530.674321910.2157

选人：蔡松林19354900

2.03非独立董事候100699.082569960.688423270.2291

选人：李常兵91454900

2.04非独立董事候100999.293546710.459625080.2469

选人：钱刚05854900

2.05非独立董事候100999.292148710.479323220.2286

选人：曾艳明04454900

2.06非独立董事候100899.287647210.464625180.2478

选人：何腊元99854900

2.07非独立董事候100799.128360590.596227990.2755

选人：杨伯菊37954900

3.00关于选举公司------

第八届董事会独立董事的议案

3.01独立董事候选827581.4364

人：张亚光8831

3.02独立董事候选827581.4375

人：唐海涛9906

3.03独立董事候选827781.4515

人：杨记军4206

3.04独立董事候选835982.2600

人：刘俊勇5806

3.05独立董事候选827681.4383

人：刘辉0744

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1、2.00为非累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权过半数审议通过；议案3.00为累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东以累积投票方式审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、田镇

2、律师见证结论意见：

广安爱众本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年3月5日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情