证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：2026-053

四川广安爱众股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年6月17日，四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第五次会议

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

《公司章程》修订对比表修订前条款修订后条款

第二条公司系依照《公司法》和其他第二条公司系依照《公司法》和其他有有关规定成立的股份有限公司。关规定成立的股份有限公司。

公司经四川省人民政府川府函〔2002〕公司经四川省人民政府川府函〔2002〕286

286号文批准，由四川渠江电力有限责任公司号文批准，由四川渠江电力有限责任公司经整

变更而设立；在四川省广安市市场监督管理体变更以发起方式设立；在四川省广安市市场

局注册登记，取得营业执照，统一社会信用监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社代码为 91511600711816831P。 会信用代码为 91511600711816831P。

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

126165.6994万元。公司实收资本为人民币125139.895万元。公司实收资本为人民币

126165.6994万元。125139.895万元。

第二十条公司发起人于2002年8月31日分别以实物、货币方式出资认购共计

100170884股，详情见下表：

序认购股份数发起人名称发起人曾用名号（万股）

第二十条公司发起人为四川爱众投资四川省广安电四川爱众投资控

控股集团有限公司等十二家公司，于2004年1力（集团）有6248.6597股集团有限公司

8月20日分别以货币方式出资认购共计限公司

100170884股，公司设立时发行的股份总数

2四川省电力开发1651708841171.9993为股，均为人民币普通股。公司

四川省岳池银泰四川省岳池电

3投资(控股)有限公力（集团）有797.3602

司限公司

4四川广安花园制广安市广安区497.8493

水有限公司供排水有限责

1任公司

5成都利融贸易有439.7502

限公司四川省广安市四川广安神龙茧

6龙茧丝绸有限219.3742丝绸有限公司

公司

7广安市山里人纯146.2495

净水有限公司

8重庆三峡电缆厂99.1692

9重庆力江铝业有99.1692

限公司

10重庆江南线路器99.1692

材有限公司

11重庆市北部电力99.1692

物资有限公司

12南充通力贸易有99.1692

限公司

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

1261656994股，均为人民币普通股。1251398950股，均为人民币普通股。

第四十二条公司的控股股东、实际控第四十二条公司的控股股东、实际控制

制人应当依照法律、行政法规、中国证监会人应当依照法律、行政法规、中国证监会和上

和上交所的规定行使权力、履行义务，维护交所的规定行使权利、履行义务，维护公司利公司利益。益。

第一百一十一条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

公司董事会、单独或者合计持有公司百

分之一以上股份的股东，可以提案方式提出第一百一十一条董事候选人名单以提案公司董事候选人（含独立董事候选人）。的方式提请股东会表决。

公司对独立董事的提名和选举应同时遵公司董事会、单独或者合计持有公司百分

守证券监管部门的相关规定。之一以上股份的股东，可以提案方式提出公司董事会任期届满前，公司董事会应发布董事候选人（含独立董事候选人）。

换届选举公告，对股东提名新一届董事的相公司对独立董事的提名和选举应同时遵守关事项进行提示。拟提名董事的公司股东，证券监管部门的相关规定。

应在公司董事会发布换届选举公告后五个工作日内向公司董事会提交董事候选人名单及其简历等相关资料。

第一百六十条总经理对董事会负责，第一百六十条总经理对董事会负责，行

行使下列职权：使下列职权：

............

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定定聘任或者解聘以外的负责管理人员；聘任或者解聘以外的管理人员；

............

2第一百七十三条......

（三）分配股票股利的条件：在确保足额

现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构

合理的前提下，公司可以发放股票股利；每次分配股票股利时，每十股股票分得的股票股利

第一百七十三条......不少于一股。

（三）分配股票股利的条件：在确保足（四）公司出现下列情形之一的，可以不

额现金股利分配、保证公司股本规模和股权进行利润分配：

结构合理的前提下，公司可以发放股票股利；1.公司当年度归属于上市公司股东的净利每次分配股票股利时，每十股股票分得的股润为负；

票股利不少于一股。2.最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

3.公司认为不适宜利润分配的其他情况；

4.法律、行政法规、中国证监会和上交所

等规定的其他事项。

除上述修订条款外，其他无实质影响的个别表述及段落进行的规范性调整不再逐条列示。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川广安爱众股份有限公司章程》，尚需提交公司股东会审批。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年6月18日

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