证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2025-014

北矿科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）91029706

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.0968

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90855355 99.8084 168701 0.1853 5650 0.0063

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90853655 99.8066 168701 0.1853 7350 0.00813、议案名称：公司 2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90853655 99.8066 168701 0.1853 7350 0.0081

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90774755 99.7199 247601 0.2720 7350 0.0081

5、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90855155 99.8082 168701 0.1853 5850 0.0065

6、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90854155 99.8071 168701 0.1853 6850 0.0076

7、议案名称：公司2024年度董监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90830955 99.7816 190001 0.2087 8750 0.0097

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90846155 99.7983 175701 0.1930 7850 0.0087

9、议案名称：公司2025年度日常关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 881381 82.8418 175701 16.5143 6850 0.6439

10、议案名称：公司关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90847255 99.7995 175601 0.1929 6850 0.0076

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90854255 99.8072 168601 0.1852 6850 0.0076

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东89965774100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下80898176.036924760123.272273500.6909普通股股东

其中:市值50万以下普通

股股东39638184.34856620114.087373501.5642市值50万以上普通股股

东41260069.461218140030.538800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

4公司2024年度80898176.0324760123.27273500.690

利润分配预案6929

7公司2024年度86518181.3119000117.85887500.822

董监事薪酬的9235议案

8关于续聘会计88038182.7417570116.51478500.737

师事务所的议7839案

9公司2025年度88138182.8417570116.51468500.643日常关联交易1839预计

11关于提请股东88848183.5016860115.84668500.644

大会授权董事9190会制定2025年中期分红方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，无特别决议议案；

2、本次审议的议案4、7、8、9、11均已对中小投资者单独计票；

3、议案9为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对上述议案回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

律师：陶姗姗、仇海霞

2、律师见证结论意见：

北矿科技2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议

人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议