证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2026-016

北矿科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通

知于2026年4月14日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年4月

24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事

8人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

二、审议通过《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。表决通过。

公司关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避了本项议案的表决，其他非关联董事一致通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会

议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

三、审议通过《关于公司2026年度经营业绩考核目标的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。四、审议通过《公司经理层成员2026年度经营业绩考核责任书》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。表决通过。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026年4月25日