北矿科技:北矿科技第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2026-004

北矿科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知

于2026年3月17日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年3月27日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。

本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司 2025年度财务决算报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

三、审议通过《公司 2025年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为124559512.38元，其中，母公司实现净利润41716553.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2025年当年实际可供股东分配的利润为37544898.47元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币32893155.16元。

公司2025年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司总股本为189263526股，以此计算合计拟派发现金红利26496893.64元（含税）。此外，公司于2025年9月

18日完成2025年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.45元（含税），派发

中期现金红利8516858.67元（含税）。2025年度公司现金分红总额为35013752.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.11%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2025年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于

30%的原因说明：公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展

产业链的关键发展阶段。公司新产品的研发和成果转化均需要一定的周期，新产品研发过程中需要不断地试验和优化，成果转化过程需要投入较多的资金；另外，公司在手订单交付也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《公司 2025年年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员

会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《公司独立董事 2025年度述职报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票公司独立董事马忠先生、马萍女士、岳明先生分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

九、审议通过《公司2025年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，许志波先生担任公司董事，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过《公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。十一、审议通过《关于公司工资总额2025年清算结果和2026年预算方案的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

十二、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

十四、审议通过《公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员

会第六次会议审议通过。

十五、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

十六、审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

十七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过《公司2026年度日常关联交易预计》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避了本项议案的表决。

其他非关联董事一致通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会

议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

十九、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

为了满足公司生产经营、项目建设需要，确保公司资金周转使用，公司拟向银行申请总额不超过人民币60000.00万元的综合授信额度，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。董事会同意授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

二十、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、审议通过《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

二十二、审议通过《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。