证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2025-027

北矿科技股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于

2025年8月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月21日以

现场方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司2025年半年度报告。发表如下审核意见：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，公司2025年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为；

4、监事会认为公司2025年半年度报告是客观、公正的。

二、审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

经审议，同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职务。同意废止《公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》。

该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2025年8月22日