证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2026-001

北矿科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月26日收

到公司董事、副总经理李炳山先生的书面辞职报告。李炳山先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后公司将返聘其担任技术顾问。

具体情况如下：

一、提前离任的基本情况是否继续在是否存在具体职原定任期上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间离任原因务（如到期日其控股子公毕的公开

适用）司任职承诺

董事、副2026年12027年4月达到法定技术顾李炳山是否总经理月26日28日退休年龄问

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李炳山先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李炳山先生持有公司39700股股票。李炳山先生离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关制度做好董事、副总经理职务的交接工作。

李炳山先生在担任公司董事、副总经理期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李炳山先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026年1月27日