证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-039

北矿科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议

通知于 2026年 10月 12日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2026年 10月 23日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 8人，实际出席的董事 8人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

二、审议通过《公司“十五五”发展规划》

表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员

会第八次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日