证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2026-020

北矿科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月6日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数211

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）92313552

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.7751

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92224352 99.9033 80200 0.0868 9000 0.0099

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92240352 99.9207 64400 0.0697 8800 0.0096

3、议案名称：公司2025年年度报告及摘要审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92201552 99.8786 61400 0.0665 50600 0.0549

4、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92182552 99.8580 80200 0.0868 50800 0.0552

5、议案名称：公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92163652 99.8376 123500 0.1337 26400 0.0287

6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92148852 99.8215 138300 0.1498 26400 0.0287

7、议案名称：公司2026年度日常关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2219778 94.5480 77200 3.2882 50800 2.1638

8、议案名称：公司关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92200052 99.8770 61400 0.0665 52100 0.0565

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 92201552 99.8786 61400 0.0665 50600 0.0549

10、议案名称：公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92185552 99.8613 77400 0.0838 50600 0.0549

11、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92181852 99.8573 122500 0.1326 9200 0.0101

12、议案名称：公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92192352 99.8779 103300 0.1119 9400 0.010213、 议案名称：公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92176052 99.8602 77200 0.0836 51800 0.0562

14、议案名称：公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92176252 99.8604 77200 0.0836 51600 0.0560

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励

计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92192052 99.8775 61400 0.0665 51600 0.0560(二) 现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

89965774100.000000.00000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

227457896.8821644002.743088000.3749

普通股股东

其中:市值

50万以下普44207885.79406440012.498188001.7079

通股股东市值50万以

上普通股股1832500100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2公司2025年度22666440

96.87082.752988000.3763

利润分配预案0780

5公司2025年度

218912352640

董事薪酬的议93.59205.27941.1286

378000

案

6关于公司董事

217413832640

2026年度薪酬92.95935.91201.1287

578000

方案的议案

7公司2026年度

221177205080日常关联交易94.52823.30012.1717

27800

预计

9关于提请股东

会授权董事会

222761405060

制定2026年中95.21212.62472.1632

27800

期分红方案的议案

10公司未来三年

221177405060

（2026-202894.52823.30872.1631

27800年）股东回报规划

12公司2025年限

制性股票激励22261033

95.18224.415894000.4020计划（草案）及57800其摘要

13公司2025年限

221077205180

制性股票激励94.48543.30012.2145

27800

计划管理办法

14公司2025年限

制性股票激励221077205160

94.49403.30012.2059

计划实施考核47800管理办法

15关于提请股东

会授权董事会办理公司2025222661405160

95.16942.62472.2059年限制性股票27800激励计划相关事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；

2、议案10、12、13、14、15为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东和

股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

3、本次审议的议案2、5、6、7、9、10、12、13、14、15均已对中小投资者单

独计票；

4、议案7为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对议案7回避表决；作为2025年限制性股票激励计划对象的股东或者与激励对象存在关联关系

的股东已对议案12、13、14、15回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

律师：陶姗姗、仇海霞(二)律师见证结论意见：

北矿科技2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人

员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026年5月7日