证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-068

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届监事会第十四次会议。会议于2022年8月26日上午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

监事会认为：

1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规

以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2.公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有

关保密的规定，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.监事会保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》及其摘要。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-068

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，编制完成了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-069）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日