证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-081
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月27日
(二)股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1554105166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.3044
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆备先生出席了本次股东大会；公司全部高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
1.01陈述151159701297.2647是
1.02杨青峰151159601297.2647是
1.03陆备151159601297.2647是
1.04李结祥151159601297.2647是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
2.01马野青151159601297.2647是
2.02王延龙151159701297.2647是
2.03丁宏151159601297.2647是
3、关于选举监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
3.01张王林151159601297.2647是3.02周晓151159701297.2647是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于选举董
1.00事的议案》
1.01陈述160010.0376
1.02杨青峰150010.0352
1.03陆备150010.0352
1.04李结祥150010.0352《关于选举独
2.00立董事的议案》
2.01马野青150010.0352
2.02王延龙160010.0376
2.03丁宏150010.0352
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：申海龙、朱丹丹
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
