证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2025-051

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十七次会议。会议于2025年8月26日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席顾新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资

产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

监事会认为：1.公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符

合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2.公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年6月

30日的财务状况以及2025年半年度的经营成果和现金流量等事项；3.公司严格

遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与《2025年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定

的行为；4.监事会保证公司《2025年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2025-051

准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》

及《2025年半年度报告摘要》。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：结合实际情况，同意公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度的事项，公司及子公司2025年度日常关联交易预计总金额由不超过人民币12118.86万元调整为不超过人民币15518.86万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-049）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于下属参股公司被吸收合并暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资子公司江苏有色金属进出口有限公司将其持股30%的

参股企业南京宁阪特殊合金有限公司（以下称“南京宁阪”）股权进行评估作价，对南京宁阪持股27.1611%的参股公司江苏宁阪特殊金属材料有限公司（以下简称“江苏宁阪”）进行投资，并由江苏宁阪吸收合并南京宁阪的决策和表决程序合法，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司下属参股公司被吸收合并暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于下属参股公司被吸收合并暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日