汇鸿集团:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2025-030

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数413

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1531268435

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.2860

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事巫强先生、董事董亮先生因公务原因，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事周晓先生、董峥先生因公务原因，未能出

席本次会议；

3、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1528813234 99.8396 2028501 0.1324 426700 0.0280

2、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1528782229 99.8376 1913501 0.1249 572705 0.0375

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1528487729 99.8184 1936506 0.1264 844200 0.0552

4、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1528572029 99.8239 2170106 0.1417 526300 0.0344

5、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1528585034 99.8247 2134701 0.1394 548700 0.0359

6、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1527849429 99.7767 2760106 0.1802 658900 0.0431

7、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1527961429 99.7840 2807606 0.1833 499400 0.0327

8、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1521163334 99.3400 9410601 0.6145 694500 0.0455

9、议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1528211529 99.8003 2541206 0.1659 515700 0.0338

10、议案名称：《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1528396134 99.8124 2160701 0.1411 711600 0.0465

11、议案名称：《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1528375734 99.8110 2289701 0.1495 603000 0.0395

12、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1528402429 99.8128 2413701 0.1576 452305 0.0296

13、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1528577029 99.8242 2101401 0.1372 590005 0.0386

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以上普

1511591011100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

1698101886.2969217010611.02845263002.6747

通股股东

其中：市值50万

以下普1219035287.535612095068.68515263003.7793通股股东市值50万以上

479066683.297596060016.702500.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案比例

序号名称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《2024年度

4利润1698101886.2969217010611.02845263002.6747

分配预案》《关于续聘公司

2025

5年度1699402386.3630213470110.84845487002.7886

审计机构的议案》《关于公司

2024

61625841882.6247276010614.02676589003.3486年度董事薪酬的议案》《关于公司对外担保

8957232348.6462941060147.82436945003.5295

额度预计的议案》《关于公司子公司开展外

101680512385.4030216070110.98067116003.6164

汇衍生品交易的议案》《关于公司子公司开

11展套1678472385.2993228970111.63616030003.0646

期保值业务的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8、议案

10、议案11。

3.涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱晓红，朱丹丹。

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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