证券代码：600981证券简称：苏豪汇鸿公告编号：2026-035

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：南京市白下路 91 号苏豪汇鸿大厦 A座 26 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数238

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1529685686

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.2154

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生因公务原因，未能出席本次股东会。经公司半数以上董事推举，会议由董事、总经理、代财务负责人胡瑞芳女士主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席3人，董事长杨承明先生，董事董亮先生，独立董事丁宏先生、巫强先生因公务原因，未能参加本次会议；

2、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1525445306 99.7227 4194280 0.2741 46100 0.0032

2、议案名称：《2025年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1525445306 99.7227 4212280 0.2753 28100 0.0020

3、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1525258206 99.7105 4273680 0.2793 153800 0.01024、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1521394706 99.4579 8152080 0.5329 138900 0.0092

5、议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1524948606 99.6903 4705380 0.3076 31700 0.0021

6、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1521556306 99.4685 8084180 0.5284 45200 0.0031

7、议案名称：《关于公司拟选聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1525327906 99.7151 4196580 0.2743 161200 0.01068、议案名称：《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1525383306 99.7187 4270480 0.2791 31900 0.0022

9、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1521709406 99.4785 7778680 0.5085 197600 0.0130

10、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1525213906 99.7076 4418280 0.2888 53500 0.0036

11、议案名称：《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13645195 75.4100 4413980 24.3938 35500 0.196212、 议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 13647695 75.4238 4415080 24.3998 31900 0.1764

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名比例

序称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《2025年度利

31366719575.5315427368023.61841538000.8501

润分配预案》《关于公司

2025年

度董事薪酬及

4980369554.1800815208045.05231389000.7677

2026年

度董事薪酬方案的议案》《关于公司对外担保

6996529555.0730808418044.6771452000.2499

额度预计的议案》《关于公司拟

71373689575.9167419658023.19231612000.8910

选聘

2026年度审计

机构的议案》《关于公司子公司开展外汇

81379229576.2229427048023.6007319000.1764

衍生品交易业务的议案》《关于公司子公司开展套期

11保值业1364519575.4100441398024.3938355000.1962

务暨关联交易的议案》《关于公司

2026年

度日常

121364769575.4238441508024.3998319000.1764

关联交易预计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案11、议案12。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案12。

应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱晓红、孔剑凡

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

2026年5月15日