证券代码：600982证券简称：宁波能源公告编号：2022-041
宁波能源集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：宁波钱湖宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）587543339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.5639
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事顾剑波先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈琦女士出席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于为控股子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 18683231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于向银行申请授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 18683231 100.0000 0 0.0000 0 0.000011、 议案名称：关于公司 2022 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 18683231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于授权经营层开展证券投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于授权经营层开展商品衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于授权经营层开展委托理财业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 18683231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所为公司2022年度财务、内控审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、议案名称：关于公司对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、议案名称：关于增补公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 587543339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东568860108100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东18683231100.000000.000000.0000
其中:市值50万以下普通
股股东15300100.000000.000000.0000市值50万以
上普通股股18667931100.000000.000000.0000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5公司2021年度1658100.00000.000000.0000
利润分配预案23310
8关于为控股子1658100.00000.000000.0000
公司能源实业23310提供担保暨关联交易的议案
10关于与宁波银1658100.00000.000000.0000
行开展持续性23310存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
11关于公司20221658100.00000.000000.0000年度日常性关23310联交易的议案
14关于授权经营1658100.00000.000000.0000
层开展委托理23310财业务暨关联交易的议案
15关于续聘天衡1658100.00000.000000.0000
会计师事务所23310为公司2022年度财务、内控审计机构的议案
说明：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》2.1.21规定，上市公司董事、监事及高级管理人员投票情况不计入上述中小投资者投票情况统计范围。
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案6、议案7为特别决议议案，须经由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。
议案8、议案10、议案11、议案14为关联交易议案，关联股东宁波开发投资集团有限公司和宁波开投能源集团有限公司合计持有的568860108股在上
述议案中已回避表决，其中议案11另一关联股东诸南虎未参加本次股东大会投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
2、律师见证结论意见：
宁波能源集团股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波能源集团股份有限公司
2022年5月11日
