证券代码：600982证券简称：宁波能源公告编号：临2025-012

债券代码: 242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1

宁波能源集团股份有限公司

八届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会会议通

知于2025年4月8日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于2025年4月18日以现场表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；

监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、

公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2024年年度报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

监事会同意以实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每

10股派发现金股利1.50元（含税）。如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符

合《公司章程》要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2024年度利润分配预案提交股东大会审议。

赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

六、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司监事会

2025年4月22日