宁波能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会议材料

2025年11月目录

宁波能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东会议程...........................1

宁波能源集团股份有限公司关于2024年度董事、高管薪酬的议案.......................2

宁波能源集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案.........................会会议议程宁波能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会议程

一、会议时间：2025年11月7日下午15:00

二、会议地点：宁波朗豪酒店

三、会议主持人：马奕飞董事长

四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1关于2024年度董事、高管薪酬的议案

2关于修订<公司章程>的议案

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；

（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表

决结果进行现场见证，并出具法律意见书；

（七）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件；

（八）宣布公司2025年第一次临时股东会闭幕。

1宁波能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料（一）

宁波能源集团股份有限公司

关于2024年度董事、高管薪酬的议案

提案人：沈琦

各位股东及股东代表：

根据薪酬与考核相关制度，公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬拟发放如下：

公司2024年度董事长和总经理年薪（税前）均为56.58万元。

公司2024年度副总经理、董事会秘书等副职领导人平均年薪不

超过董事长、总经理年薪的0.825倍。

以上人员个人所得税自理。

请审议。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

2宁波能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料（二）

宁波能源集团股份有限公司

关于修订<公司章程>的议案

提案人：沈琦

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理相关制度，提升规范运作水平，公司拟对章程进行修订，具体情况如下：

修订前《公司章程》条款修订后《公司章程》条款

第八条代表公司执行公司事务的第八条法定代表人由执行公司事

董事为公司的法定代表人。务的董事担任，董事长为公司执行事务担任法定代表人的董事辞任的，视的董事。

为同时辞去法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视法定代表人辞任的，公司将在法定为同时辞去法定代表人。

代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人辞任的，公司将在法定法定代表人。代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第一百一十一条董事会应当确定第一百一十一条董事会应当确定

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、

对外捐赠等的权限，建立严格的审查和对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关决策程序；重大投资项目应当组织有关

专家、专业人员进行评审，并报股东会专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。批准。

（二）公司发生下列未达到本章程（二）公司发生下列未达到本章程

规定应由股东会审议批准的对外投资、规定应由股东会审议批准的对外投资、

收购出售资产事项由董事会审议批准：收购出售资产事项由董事会审议批准：

1、对外投资或收购股权资产交易1、对外投资或收购股权资产交易

金额5000万元以上；金额超过5000万元；

2、对外投资或收购固定资产交易2、对外投资或收购固定资产交易

金额20000万元以上；金额超过20000万元；

3宁波能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料（二）

3、公开转让标的评估价值10003、公开转让标的评估价值超过万元以上。1000万元。

第一百六十二条党委研究决定的第一百六十二条党委研究决定的

主要事项有：主要事项有：

（一）贯彻执行党的路线、方针、（一）学习、传达、贯彻党的路线、政策以及组织上级党组织的决议、指示方针、政策和上级重要决定、指示、部

的计划、措施；署、会议精神，把学习贯彻习近平总书

（二）审议公司发展战略规划建记重要讲话和重要指示批示精神作为议；“第一议题”，并结合公司自身实际，

（三）制定党建工作制度、规定等提出党委贯彻落实的意见和措施；

规范性文件；（二）制定党的建设、基层组织建

（四）制定党委年度工作计划、总设、党员队伍建设、干部人才队伍建设、结年度工作，决定重要请示、报告等；思想政治建设、意识形态工作、精神文

（五）制定党的建设、基层组织建明建设、企业文化建设和党风廉政建设

设、党员队伍建设、干部人才队伍建设、的规划、方案及相关制度，对工作中的思想政治工作、精神文明建设、企业文重要事项作出决定；

化建设和党风廉政建设的规划、方案，（三）研究制定党委会议事规则等对工作中的重要问题作出决定；党内重要规章制度；

（六）研究讨论统一战线、工会、（四）研究党委年度工作、决定重

共青团、妇女、老干部等工作中的重要要请示、报告等；

问题；（五）研究决定党委、纪委、统一

（七）审议涉及广大职工切身利益战线、工会、共青团、妇女、老干部等

的重要问题；工作中的重要事项以及工作机构设置、

（八）提名、推荐和讨论决定公司编制和定员；

管理的干部人选，确定公司中层管理人（六）提名、推荐和决定党委管理员后备人选，推荐公司领导人员后备人的中层领导人员，决定中层领导人员后选，决定公司管理的党群干部的任免和备人选，推荐领导人员后备人选，决定奖惩；公司管理的党群和纪检干部的提名、任

（九）制定党员、干部教育培训规免和奖惩；

划和实施计划；（七）研究决定推荐担任各级党代

（十）研究所属企业年度党建党风表、人大代表及政协委员候选人；

4宁波能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料（二）

廉政建设责任制考核结果和奖惩方案；（八）研究公司改革总体方案，将

（十一）评选表彰公司先进基层党全面从严治党要求落实到改革发展全

组织、优秀共产党员、优秀党务工作者过程和全领域，对改革工作中的重要事等；项作出决定；

（十二）研究决定公司党委、工会、（九）审议批准因公出国（境）计共青团等工作机构的设置、编制和定划和预算；

员；（十）研究决定重要的先进评比、

（十三）研究讨论董事会、总经理表彰、推荐、奖励等事项；

办公会议审议的重大问题决策、重大投（十一）研究决定领导班子成员的

资、大额资金使用等有关事项，并提出职责分工及调整；

意见建议；（十二）其他需要由党委会研究决

（十四）其他需由党委讨论决定的定的重大事项重大问题。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

请审议。

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