证券代码：600982证券简称：宁波能源公告编号：临2025-059

债券代码: 242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1

宁波能源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开

八届三十五次董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订情况如下：

修订前《公司章程》条款修订后《公司章程》条款

第八条代表公司执行公司事务的第八条法定代表人由执行公司事

董事为公司的法定代表人。务的董事担任，董事长为公司执行事务担任法定代表人的董事辞任的，视的董事。

为同时辞去法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视法定代表人辞任的，公司将在法定为同时辞去法定代表人。

代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人辞任的，公司将在法定法定代表人。代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第一百一十一条董事会应当确定第一百一十一条董事会应当确定

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、

对外捐赠等的权限，建立严格的审查和对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关决策程序；重大投资项目应当组织有关

专家、专业人员进行评审，并报股东会专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。批准。

（二）公司发生下列未达到本章程（二）公司发生下列未达到本章程

规定应由股东会审议批准的对外投资、规定应由股东会审议批准的对外投资、

收购出售资产事项由董事会审议批准：收购出售资产事项由董事会审议批准：1、对外投资或收购股权资产交易1、对外投资或收购股权资产交易金额5000万元以上；金额超过5000万元；

2、对外投资或收购固定资产交易2、对外投资或收购固定资产交易

金额20000万元以上；金额超过20000万元；

3、公开转让标的评估价值10003、公开转让标的评估价值超过万元以上。1000万元。

第一百六十二条党委研究决定的第一百六十二条党委研究决定的

主要事项有：主要事项有：

（一）贯彻执行党的路线、方针、（一）学习、传达、贯彻党的路线、政策以及组织上级党组织的决议、指示方针、政策和上级重要决定、指示、部

的计划、措施；署、会议精神，把学习贯彻习近平总书

（二）审议公司发展战略规划建记重要讲话和重要指示批示精神作为议；“第一议题”，并结合公司自身实际，

（三）制定党建工作制度、规定等提出党委贯彻落实的意见和措施；

规范性文件；（二）制定党的建设、基层组织建

（四）制定党委年度工作计划、总设、党员队伍建设、干部人才队伍建设、结年度工作，决定重要请示、报告等；思想政治建设、意识形态工作、精神文

（五）制定党的建设、基层组织建明建设、企业文化建设和党风廉政建设

设、党员队伍建设、干部人才队伍建设、的规划、方案及相关制度，对工作中的思想政治工作、精神文明建设、企业文重要事项作出决定；

化建设和党风廉政建设的规划、方案，（三）研究制定党委会议事规则等对工作中的重要问题作出决定；党内重要规章制度；

（六）研究讨论统一战线、工会、（四）研究党委年度工作、决定重

共青团、妇女、老干部等工作中的重要要请示、报告等；

问题；（五）研究决定党委、纪委、统一

（七）审议涉及广大职工切身利益战线、工会、共青团、妇女、老干部等

的重要问题；工作中的重要事项以及工作机构设置、

（八）提名、推荐和讨论决定公司编制和定员；

管理的干部人选，确定公司中层管理人（六）提名、推荐和决定党委管理员后备人选，推荐公司领导人员后备人的中层领导人员，决定中层领导人员后选，决定公司管理的党群干部的任免和备人选，推荐领导人员后备人选，决定奖惩；公司管理的党群和纪检干部的提名、任

（九）制定党员、干部教育培训规免和奖惩；

划和实施计划；（七）研究决定推荐担任各级党代

（十）研究所属企业年度党建党风表、人大代表及政协委员候选人；

廉政建设责任制考核结果和奖惩方案；（八）研究公司改革总体方案，将

（十一）评选表彰公司先进基层党全面从严治党要求落实到改革发展全

组织、优秀共产党员、优秀党务工作者过程和全领域，对改革工作中的重要事等；项作出决定；

（十二）研究决定公司党委、工会、（九）审议批准因公出国（境）计共青团等工作机构的设置、编制和定划和预算；

员；（十）研究决定重要的先进评比、

（十三）研究讨论董事会、总经理表彰、推荐、奖励等事项；

办公会议审议的重大问题决策、重大投（十一）研究决定领导班子成员的

资、大额资金使用等有关事项，并提出职责分工及调整；

意见建议；（十二）其他需要由党委会研究决

（十四）其他需由党委讨论决定的定的重大事项重大问题。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次章程修改尚需公司2025年第一次临时股东会审议批准。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025年10月23日