证券代码：600982证券简称：宁波能源公告编号：2025-027

宁波能源集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数641

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）583339148

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.1944

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事楼松松先生、汪沁女士因工作原因未出席

本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事夏铭隆先生因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书沈琦女士出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 581327948 99.6552 1754800 0.3008 256400 0.0440

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 581330048 99.6555 1755900 0.3010 253200 0.04353、议案名称：公司 2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 581320948 99.6540 1758500 0.3014 259700 0.0446

4、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 581286148 99.6480 1774000 0.3041 279000 0.0479

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 581264348 99.6443 1812700 0.3107 262100 0.04506、议案名称：关于修改公司章程及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 578887248 99.2368 4135200 0.7088 316700 0.0544

7、议案名称：关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 578931548 99.2444 4091500 0.7013 316100 0.0543

8、议案名称：关于授权经营层对外捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 578563648 99.1813 4318400 0.7402 457100 0.07859、议案名称：关于公司年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 579903948 99.4111 3072700 0.5267 362500 0.0622

10、议案名称：关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 67163351 95.4466 2880500 4.0935 323600 0.4599

11、议案名称：关于向银行申请授信业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 580278248 99.4752 2758600 0.4728 302300 0.0520

12、议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 68292551 97.0513 1772200 2.5184 302700 0.4303

13、议案名称：关于授权经营层开展固定资产投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 581298348 99.6501 1754200 0.3007 286600 0.0492

14、议案名称：关于授权经营层开展证券投资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 578937148 99.2453 4115900 0.7055 286100 0.0492

15、议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 581302148 99.6508 1752000 0.3003 285000 0.0489

16、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 67043051 95.2756 3029600 4.3053 294800 0.4191

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5公司2024年度124085.6703181212.519426211.8103利润分配预案424070000

10关于为参股公112777.8707288019.894232362.2351

司按股权比例494050000提供连带责任保证担保暨关联交易的议案

12关于与宁波银124085.6696177212.239730272.0907

行开展持续性414020000存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案

15关于聘请中汇124485.9313175212.100228501.9685

会计师事务所204000000

（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的议案

16关于向控股股111577.0399302920.924029482.0361

东提供反担保464060000暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案6、议案9为特别决议议案，须经由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。

议案10、议案12、议案16涉及关联股东宁波开发投资集团有限公司和宁波

开投能源集团有限公司合计持有的512971697股已回避表决，其他关联股东未参加本次股东会投票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：蒋莹磊、洪骁2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的

相关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议