证券代码：600982证券简称：宁波能源公告编号：2026-030

债券代码：242520.SH 债券简称：GC 甬能 Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数992

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）580631048

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.9521

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事楼松松先生因工作原因未出席本次会议。

2、董事会秘书沈琦女士出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 579880483 99.8707 574065 0.0988 176500 0.0305

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 579900583 99.8741 581465 0.1001 149000 0.02583、议案名称：关于授权经营层对外捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 576715083 99.3255 2502465 0.4309 1413500 0.2436

4、议案名称：关于公司年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 578061983 99.5575 2344165 0.4037 224900 0.0388

5、议案名称：关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 576983783 99.3718 2349965 0.4047 1297300 0.2235

6、议案名称：关于向银行申请授信业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 578604783 99.6510 1796965 0.3094 229300 0.0396

7、议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 579754683 99.8490 674665 0.1161 201700 0.0349

8、议案名称：关于授权经营层开展固定资产投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 579623683 99.8265 819665 0.1411 187700 0.0324

9、议案名称：关于开展对外投资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 578442583 99.6230 2004765 0.3452 183700 0.0318

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2公司2025年度110458141490

93.79434.93981.2659

利润分配预案04756500

3关于授权经营

785425021413

层对外捐赠的66.731921.259612.0085

975465500

议案

4关于公司年度

920123442249

担保预计的议78.174519.91481.9107

87516500

案

5关于为参股公

司按股权比例

812323491297

提供连带责任69.014619.964111.0213

675965300

保证担保暨关联交易的议案

6关于向银行申

974417962293

请授信业务的82.785815.26611.9481

67596500

议案

7关于与宁波银

行开展持续性

108967462017

存贷款等金融92.55485.73161.7136

45756500

服务业务暨关联交易的议案

8关于授权经营

107681961877

层开展固定资91.44196.96341.5947

35756500

产投资的议案

9关于开展对外

958220041837

投资业务的议81.407817.03141.5608

47576500

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案4为特别决议议案，须经由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意即通过。其余议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。

议案5涉及的关联股东夏雪玲、郑毅未参加本次股东会投票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所律师：蒋莹磊、洪骁

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的

相关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年5月13日