惠而浦（中国）股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议资料
二 O 二三年十二月惠而浦（中国）股份有限公司
2023年第三次临时股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在
大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正
式开始前10分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。
每一股东发言时间不超过5分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同
利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。
六、大会现场表决采用记名投票表决。惠而浦（中国）股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2023年12月4日14：30
二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会
三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707会议室
四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月4日至2023年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师
六、议程：
1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕
2、议案报告
3、议案表决
4、宣读表决结果
5、宣读法律意见书
6、各位股东代表发言
7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕目录
1、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
2、关于选举独立董事的议案议案一（1.01）
惠而浦（中国）股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的议案之关于与实控人控制的关联方2024年度预计日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据日常经营业务的开展需要，公司与实控人控制的关联方2023年度1-10月日常关联交易的预计和执行情况以及2024年度关联交易总额预测情况如下：
（一）2023年1-10月日常关联交易的预计和执行情况
2023年1-10月实预计金额与实际
2023年预计金关联交易类别关联人际发生金额（万发生金额差异较额（万元）元）（未经审计）大的原因配件和模具采购
中山格兰仕商贸有限公司8039.593148.77减少向关联人采购成品采购较预期
中山格兰仕商贸有限公司的关联方512.6299.00减少
向关联人销售商品中山格兰仕商贸有限公司及其关联方941.36494.67作为出租方当年确
中山格兰仕商贸有限公司及其关联方50.0018.30认的租赁收入作为承租方当年简
中山格兰仕商贸有限公司及其关联方200.0070.65化确认的租赁费用作为承租方适用新
租赁准则确认的使中山格兰仕商贸有限公司及其关联方100.00102.52简化确认调整用权资产作为承租方适用新
租赁准则确认的租中山格兰仕商贸有限公司及其关联方10.009.71赁负债利息支出
合计9853.573943.62
（二）2024年日常关联交易预计金额和类别
根据2023年1-10月公司与实控人控制的关联方发生的关联交易情况，结合公司2024年经营预测，预计2024年发生的与实控人控制的关联方的日常关联交易如下：
2023年1-本次预计金额与
2024年度预占同类占同类
10月实际发上年实际发生金关联交易类别关联人计金额（万业务比业务比生金额（未额差异较大的原元）例（%）例（%）经审计）因预计成品采购增
中山格兰仕商贸有限公司7881.901.883148.771.29加向关联人采购中山格兰仕商贸有限公司的预计成品采购增
500.000.1299.000.04
关联方加
Galanz Japan Co.Ltd. 2395.94 0.43 0.00 0.00 新销售渠道向关联人销售商品中山格兰仕商贸有限公司及预计成品订单增
1914.590.34494.670.15
其关联方加作为出租方当年确中山格兰仕商贸有限公司及
50.0030.2918.3011.09
认的租赁收入其关联方作为承租方当年简中山格兰仕商贸有限公司及
100.0048.3570.6534.16
化确认的租赁费用其关联方作为承租方适用新中山格兰仕商贸有限公司及
租赁准则确认的使200.0066.67102.5260.00其关联方用权资产作为承租方适用新中山格兰仕商贸有限公司及
租赁准则确认的租20.0015.009.7113.17其关联方赁负债利息支出
合计13062.433943.62综上，2023年1-10月与实控人控制的关联方累计发生各类日常关联交易总额（未经审计）为3943.62万元。预计2024年度公司与实控人控制的关联方累计关联交易金额为13062.43万元。
上述议案已经公司2023年第三次临时董事会会议及2023年第三次临时监
事会会议审议通过，《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》已刊登于
2023年11月17日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn。
现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。议案一（1.02）惠而浦（中国）股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的议案之关于与惠而浦集团及其关联方2024年度预计日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据日常经营业务的开展需要，公司与惠而浦集团及其关联方2023年度1-
10月份日常关联交易的预计和执行情况以及2024年度关联交易总额预测情况如
下：
（一）2023年1-10月日常关联交易的预计和执行情况
2023年1-10月实预计金额与实际
2023年预计金关联交易类别关联人际发生金额（万发生金额差异较额（万元）元）（未经审计）大的原因
Whirlpool EMEA S.R.L. 2611.08 2083.38向关联人采购
惠而浦集团及其关联方200.000.61
Whirlpool Corporation 193252.76 138952.41
Whirlpool Management EMEA S.R.L. 43116.43 31053.27 成品订单减少
Whirlpool Southeast Asia Pte 8543.86 4885.58 成品订单减少
Whirlpool EMEA S.R.L. 5097.73 4295.06
Whirlpool Company Polska Sp. z.o.o. 5063.97 3504.16 成品订单减少
Whirlpool (Taiwan) Co. Ltd. 5028.39 2696.01 成品订单减少
向关联人销售商品 Whirlpool Slovakia Spol S.R.O. 4898.31 4221.18
Whirlpool Argentina S.R.L. 4525.20 2770.22 成品订单减少
Whirlpool (HongKong) Ltd. 4505.41 3148.15
惠而浦集团及其关联方4267.833263.19
Whirlpool of India Ltd. 3771.70 1469.03 成品订单减少
Whirlpool Australia Pty Ltd. 2623.76 1676.60
Whirlpool Colombia S.A.S. 1566.22 1042.76
内销不及预期，商标许可使用费 Whirlpool PropertiesInc. 1613.00 456.05商标费用减少
内销不及预期，技术许可使用费惠而浦集团及其关联方1226.52290.99技术许可费用减少作为出租方当年确
惠而浦集团及其关联方168.90126.32
认的租赁收入合计292081.07205934.97
（二）2024年日常关联交易预计金额和类别
根据2023年1-10月公司与惠而浦集团及其关联方发生的关联交易情况，结合公司2024年经营预测，预计2024年发生的与惠而浦集团及其关联方的日常关联交易如下：
2023年1-
2024年度预占同类10月实际占同类本次预计金额与上关联交易类别关联人计金额（万业务比发生金额业务比年实际发生金额差元）例（%）（未经审例（%）异较大的原因
计）
向关联人采购惠而浦集团及其关联方1000.000.242083.990.86预计成品采购减少
Whirlpool Corporation 216468.01 38.66 138952.41 42.26
Whirlpool Management
41188.267.3631053.279.44预计成品订单增加
EMEA S.R.L.Whirlpool (Taiwan) Co.
4750.240.852696.010.82预计成品订单增加
Ltd.Whirlpool Australia Pty
4482.260.801676.600.51预计成品订单增加
Ltd.Whirlpool Southeast Asia
4127.950.744885.581.49
Pte
Whirlpool Argentina
3433.130.612770.220.84
S.R.L.向关联人销售商品惠而浦集团及其关联方3359.550.602430.860.74预计成品订单增加
Whirlpool EMEA S.R.L. 3292.86 0.59 4295.06 1.31 预计成品订单减少
Whirlpool (HongKong)
3014.140.543148.150.96
Ltd.Whirlpool Company Polska
2978.640.533504.161.07
Sp. z.o.o.Whirlpool Slovakia Spol
2763.950.494221.181.28预计成品订单减少
S.R.O.Whirlpool Chile Limitada 2229.38 0.40 1449.70 0.44
Whirlpool of India Ltd. 2041.61 0.36 1469.03 0.45
Whirlpool Mexico S. de
1595.460.28425.390.13
R.L. de C.V.Whirlpool
商标许可使用费1631.38100.00456.05100.00预计内销有所增长
PropertiesInc.技术许可使用费惠而浦集团及其关联方1332.52100.00290.99100.00预计内销有所增长作为出租方当年确
惠而浦集团及其关联方173.0175.00126.3276.53认的租赁收入
合计299862.35205934.97综上，2023年1-10月与惠而浦集团及其关联方累计发生各类日常关联交易总额（未经审计）为205934.97万元。预计2024年度公司与惠而浦集团及其关联方累计关联交易金额为299862.35万元。
上述议案已经公司2023年第三次临时董事会会议及2023年第三次临时监
事会会议审议通过，《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》已刊登于
2023年11月17日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn。
现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。议案二惠而浦（中国）股份有限公司关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事蔡志刚先生因任期即将满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会、合规委员会委员职务。现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，经惠而浦（中国）投资有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过，同意邬琳玲女士为
公司第八届董事会独立董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述议案已经公司2023年第三次临时董事会审议通过，《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》已刊登于2023年11月17日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
