惠而浦:惠而浦2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600983证券简称：惠而浦公告编号：2025-021

惠而浦（中国）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月13日

(二)股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）614345687

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）80.1558

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第九届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席12人，候选独立董事出席1人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613518227 99.8653 816160 0.1328 11300 0.0019

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613518227 99.8653 816160 0.1328 11300 0.0019

3、议案名称：《2024年度总裁工作报告（2024年度财务决算）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613517927 99.8652 816160 0.1328 11600 0.00204、议案名称：《公司 2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613554727 99.8712 778160 0.1266 12800 0.0022

5、议案名称：《公司2024年年度报告及年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613518227 99.8653 816160 0.1328 11300 0.00196、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613560827 99.8722 782060 0.1272 2800 0.0006

7、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613552327 99.8708 782060 0.1272 11300 0.0020

8、议案名称：《关于2025年向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613522727 99.8660 820160 0.1335 2800 0.0005

9、议案名称：《关于预计2025年度公司担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613513427 99.8645 820060 0.1334 12200 0.0021

10、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 613517787 99.8652 816000 0.1328 11900 0.002011、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613517787 99.8652 816600 0.1329 11300 0.0019

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

表决权的比例（%）

12.01李正宁61192968299.6067是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东611142209100.000000.00000000.0000

持股1%-5%普通

股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东241251875.309377816024.2910128000.3997

其中:市值50万以下普通股

股东28226872.46419446024.2498128003.2861市值50万以上

普通股股东213025075.703168370024.296900.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《公司2024年度241275.30937781624.2910128000.3997利润分配预案》51806《关于公司使用闲241875.49977820624.412828000.0875置自有资金购买6180理财产品及货币市场基金的议案》7《关于开展外汇套241075.23447820624.4128113000.3528期保值业务的议1180案》8《关于2025年向238074.31048201625.602128000.0875金融机构申请融5180资额度的议案》9《关于预计2025237174.02018200625.5990122000.3809年度公司担保额2180度的议案》10《关于续聘2025237574.15628160025.4723119000.3715年度审计机构的5780议案》11《关于公司2024237574.15628166025.4910113000.3528年度董事、监事及5780高级管理人员薪酬的议案》

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、7、8、9、10涉及特别决议，根据《公司章程》获得有效表决权股份

总数的80%以上通过；

2、本次会议听取了独立董事的述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、熊丽蓉

2、律师见证结论意见：

惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。