证券代码：600983证券简称：惠而浦公告编号：2025-041

惠而浦（中国）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）618064941

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）80.6411

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第九届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1.01:关于预计与实控人控制的关联方2026年度日常关联交易额

度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 155940470 97.8026 3109500 1.9502 394123 0.2472

议案名称：1.02:关于预计与惠而浦集团及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 462061957 99.2521 3085500 0.6627 396123 0.0852

2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 614581618 99.4364 3086900 0.4994 396423 0.0642

3、议案名称：3.01:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613767668 99.3047 3926150 0.6352 371123 0.0601

议案名称：3.02:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613767668 99.3047 3926150 0.6352 371123 0.0601

议案名称：3.03:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613767668 99.3047 3919150 0.6341 378123 0.0612

议案名称：3.04:关于修订《内部关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613767668 99.3047 3926150 0.6352 371123 0.0601

议案名称：3.05:关于修订《对外担保决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613767668 99.3047 3926150 0.6352 371123 0.0601

议案名称：3.06:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 613789368 99.3082 3904450 0.6317 371123 0.0601

议案名称：3.07:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 613789368 99.3082 3904450 0.6317 371123 0.0601

4、议案名称：关于拟签署商业协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 461644857 99.1625 3177500 0.6825 721223 0.1550

5、议案名称：关于以现金方式购买资产解决同业竞争、拟签署品牌许可协议暨

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154518960 96.9110 4603710 2.8873 321423 0.2017

公司股东大会同意授权董事会按照更低的许可费标准修订公司与广东格兰仕家用电器制造有限公司签署的《品牌许可协议》。

6、议案名称：关于拟签署《<全球供应协议>有关元器件采购的补充协议》暨关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 461669157 99.1677 3153200 0.6773 721223 0.1550

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01关于预计与实控341949.3895310944.9172394125.6933

人控制的关联方1095003

2026年度日常关

联交易额度的议案

1.02关于预计与惠而344149.7073308544.5705396125.7222

浦集团及其关联1095003方2026年度日常关联交易额度的议案

4关于拟签署商业302443.6823317745.89957212210.4182

协议暨关联交易0095003的议案

5关于以现金方式199728.8556460366.5013321424.6431

购买资产解决同5997103

业竞争、拟签署品牌许可协议暨关联交易的议案6关于拟签署《<全304844.0333315345.54847212210.4183球供应协议>有关3092003元器件采购的补充协议》暨关联交

易的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3涉及特别决议，根据《公司章程》已获得有效表决权股份总数的

80%以上通过；涉及关联股东回避表决的议案：1、4、5、6，关联股东广东格兰

仕家用电器制造有限公司、惠而浦（中国）投资有限公司已分别回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、熊丽蓉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2025年12月30日

*上网公告文件

安徽天禾律师事务所关于惠而浦（中国）股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

*报备文件

惠而浦（中国）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议