证券代码：600984证券简称：建设机械公告编号：2022-078

陕西建设机械股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知

及会议文件于2022年8月22日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2022年8月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2022年半年度报告及摘要》；

公司 2022年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2022年半年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号2022-079）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2022年8月30日