证券代码：600984证券简称：建设机械公告编号：2023-066
陕西建设机械股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年1月9日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月9日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月9日
至2024年1月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权否
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√
2.00关于公司向特定对象发行股票方案的议案√
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格和定价依据√
2.05发行数量√
2.06发行股票的锁定期√
2.07募集资金运用√
2.08拟上市的证券交易所√
2.09本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润安排√
2.10本次向特定对象发行股票决议的有效期√
关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析
3√
报告的议案
4关于公司向特定对象发行股票预案的议案√
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
5√
析报告的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√
7关于公司与特定对象签订认购股份协议的议案√
关于制定公司未来三年（2023年-2025年）分红回报规
8√
划的议案关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措
9√
施的议案
10关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案√
关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于
11√
以要约收购方式增持公司股份的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案√
13关于修订股东大会网络投票工作制度的议案√
14关于修订董事、监事薪酬管理制度的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公告于2023年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年1月3日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、7、9、10、11、12
应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股
东陕西建设机械（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600984建设机械2024/1/3
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出
席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代
理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2024年1月4日、5日，每日上午9时至11时，下午2时至
4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年12月23日
附件1：授权委托书附件1：
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月9日
召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格和定价依据
2.05发行数量
2.06发行股票的锁定期
2.07募集资金运用
2.08拟上市的证券交易所
2.09本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润安排
2.10本次向特定对象发行股票决议的有效期
关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的
3
议案
4关于公司向特定对象发行股票预案的议案
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
5
的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于公司与特定对象签订认购股份协议的议案
关于制定公司未来三年（2023年-2025年）分红回报规划的
8
议案关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议
9
案
10关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约
11
收购方式增持公司股份的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案
13关于修订股东大会网络投票工作制度的议案14关于修订董事、监事薪酬管理制度的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
