陕西建设机械股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议资料

二〇二五年九月九日目录

一、2025年第六次临时股东会会议议程...................................1

二、关于修订公司《股东会议事规则》的议案.................................2

三、关于修订公司《股东会网络投票工作制度》的议案.........................32025年

第六次临时股东会会议议程

2025年第六次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2025年9月16日下午14:00

二、网络投票时间：2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省安市金花北路418号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长车万里序号会议议程一报告大会人员出席情况

二审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

三审议《关于修订公司<股东会网络投票工作制度>的议案》四会议讨论及审议议案五推选监票人六会议表决七监票人宣布表决结果八宣布会议决议九宣布闭会

1/3建设机械2025年

第六次临时股东会会议议案之一

关于修订公司《股东会议事规则》的议案

（二〇二五年九月十六日）

各位股东：

为进一步完善陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，符合上市公司规范运作要求，充分维护投资者的合法权益，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相

关法律法规、规范性文件及新修订的《公司章程》规定，拟对公司现行的《股东会议事规则》的部分条款进行修订。

请各位股东予以审议。

注：具体内容详见公司于2025年 8月 28日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《陕西建设机械股份有限公司内部控制相关制度》。

2/3建设机械2025年

第六次临时股东会会议议案之二

关于修订公司《股东会网络投票工作制度》的议案

（二〇二五年九月十六日）

各位股东：

为进一步完善陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，符合上市公司规范运作要求，充分维护投资者的合法权益，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相

关法律法规、规范性文件及新修订的《公司章程》规定，拟对公司现行的《股东会网络投票工作制度》的部分条款进行修订。

请各位股东予以审议。

注：具体内容详见公司于2025年 8月 28日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《陕西建设机械股份有限公司内部控制相关制度》。