陕西建设机械股份有限公司

审计委员会2025年第七次会议决议

（二〇二五年八月二十七日）

陕西建设机械股份有限公司审计委员会2025年第七次会议于2025年8月27日以

通讯表决方式召开。本次会议由王鲁平先生主持，会议应到委员3名，实到委员3名。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会委员审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

审计委员会意见：《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制符合有关法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司报告期的经营情况和财务状况等信息，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意《公司2025年半年度报告及摘要》并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

审计委员会意见：陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财司”）风险

评估报告反应了陕煤财司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等方面都受到人民银行和国家金融监督管理总局

的严格监管，未发现陕煤财司存在违反《企业集团财务公司管理办法》有关规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

三、通过《关于修订公司部分内控制度的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

审计委员会意见：我们认为公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定对部分公司治理制度进行修订，有助于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。我们同意将该议案提交公司董事会审议。（以下无正文）（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司审计委员会2025年第七次会议决议签署页）

与会委员：

王鲁平马晨沈灏